Trước đó, CQĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phạm Ngọc Ngoạn (SN 1956, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), nguyên ủy viên Hội đồng Thành viên ngân hàng Agribank; nguyên Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty In - Thương mại và Dịch vụ thuộc ngân hàng này để điều tra về hành vi “cố ý làm trái…”, theo Điều 165 Bộ luật hình sự.
Theo thông tin ban đầu, năm 2009, thực hiện chủ trương di chuyển nhà máy in ngân hàng I ra khỏi nội thành, ông Ngoạn đã ký hợp đồng kinh tế với Cty INED để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê trả tiền hàng năm tại khu vực Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội, hơn 20.300 m2 đất, trị giá hơn 93 tỷ đồng.
Mặc dù biết việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê của Nhà nước là trái với Luật Đất đai năm 2003 song ông Ngoạn vẫn thực hiện và được ông Ngọc đồng ý về chủ trương. Đến nay, cty của ông Ngoạn vẫn chưa có được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và dự án di dời nhà máy in ngân hàng I vẫn chưa được thực hiện.
