Trước đó, trinh sát PC46 phối hợp với hải quan bất ngờ kiểm tra ba container hàng “gốm sứ xuất khẩu” đã làm thủ tục chờ thông quan. Qua đó phát hiện trong ba container bao gồm cành, gốc, rễ các lại gỗ quý như trắc dây, cẩm lai, sơn đá, sơn huyết… Trong khi tại tờ khai hải quan ngày 23-4 do Công ty TNHH SX-TM-DV Bảo Hoa Viên đứng tên làm thủ tục khai hải quan điện tử cho ba container là hàng gốm sứ. Trên giấy tờ ghi hai container chậu xi măng bộ 3, gồm 450 sản phẩm, trị giá lô hàng 27.900 USD. Một container chậu gốm đất nung bộ 3, gồm 278 sản phẩm, trị giá 11.676 USD. Lô hàng này được phân luồng xanh (miễn kiểm tra) và được thông quan cùng ngày, chuẩn bị đưa lên tàu biển xuất sang Hong Kong.
Qua điều tra ban đầu và các nghi can khai nhận thì Hùng được ông Nguyễn Tấn Đạt - Giám đốc Công ty TNHH SX-TM-DV Bảo Hoa Viên (quận Thủ Đức) thuê làm dịch vụ xuất khẩu đồ gốm cho công ty. Để tạo thuận lợi cho việc làm hồ sơ xuất khẩu hàng, ông Đạt đã ký khống, đóng dấu sẵn trên nhiều tờ giấy đưa cho Hùng cất giữ. Lợi dụng vào đây, Hùng đã bán tờ giấy ký khống trên cho Toàn, Bính. Hai người này đã dùng làm tờ khai hải quan để xuất ba container gỗ cho Thống với giá 15 triệu đồng/container. Tuy nhiên, Thống chỉ thừa nhận một container gỗ là của mình, còn lại hai container là do người khác nhờ xuất giúp.
LƯU NGUYỄN
