Chiều 2-6, Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, đã bắt giữ Lê Thế Trung (37 tuổi, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội) và 9 người khác về hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
 |
Lê Thế Trung tại cơ quan công an. Ảnh: CA |
Từ tháng 8-2021, Công an huyện Nghĩa Đàn theo dõi, phát hiện Bùi Văn Nhật (27 tuổi, trú tại xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn) có biểu hiện thu thập tài khoản ngân hàng của người dân trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Phú Thọ, Thanh Hóa, Hà Nội và một số tỉnh thành khác.
Việc thu thập tài khoản ngân hàng của Nhật có nhiều biểu hiện nghi vấn phục vụ vào mục đích vi phạm pháp luật.
Công an huyện Nghĩa Đàn đã xin ý kiến trực tiếp Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an Nghệ An để xác lập chuyên án, vào cuộc điều tra.
 |
Tang vật công an thu giữ. Ảnh: CA |
Nhật chỉ là một trong những mắt xích của một đường dây chuyên thuê, mua lại các tài khoản ngân hàng của người dân trên địa bàn cả nước sau đó chuyển cho các đối tượng tại nước ngoài sử dụng vào mục đích đánh bạc.
Trợ thủ đắc lực cho Trung trong đường dây này, ngoài Nhật còn có Lê Văn Hà (30 tuổi, trú huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) và Lê Trung Kiên (32 tuổi, trú huyện Quảng Xương, Thanh Hóa).
Để điều hành đường dây của mình, Trung lập ra Công ty TNHH Cửu Châu (địa chỉ tại huyện Tân Lập, Phú Thọ) để làm “bình phong” cho việc bán hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng. Trung tuyển dụng cấp dưới và liên tục tìm kiếm, liên hệ người dân tại nhiều tỉnh thành để mua, thuê lại tài khoản ngân hàng.
Các “ông chủ” không rõ lai lịch tại nước ngoài thuê, mua lại tài khoản ngân hàng với mục đích phạm tội.
Điều đáng nói, sao kê các ngân hàng cho thấy, lượng tiền giao dịch của các tài khoản cho thuê hoặc bán lại này từ lúc mở đến khi dừng sử dụng là rất lớn, trung bình trên 50 tỉ đồng/tài khoản, cá biệt có những tài khoản giao dịch trên 400 tỉ đồng.
 |
Lê Thế Trung và cấp dưới bị bắt giữ. Ảnh: CA. |
Cùng với việc bắt giữ Trung và 9 nghi phạm, công an đã khám xét người, chỗ ở và nơi làm việc thu giữ tang vật 20 điện thoại di động, 8 máy tính xách tay, 3 xe ô tô, hơn 1.500 phôi sim điện thoại, 650 thẻ ngân hàng các loại và các vật chứng khác. Đồng thời, phong tỏa trên 1.200 tài khoản ngân hàng có liên quan đến các đối tượng trong chuyên án.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu nhóm Trung khai nhận, tính từ năm 2020 đến đầu năm 2022, nhóm đối tượng đã tiến hành mua, thuê, mượn tài khoản của hơn 600 người tại nhiều tỉnh thành với khoảng 3.000 tài khoản ngân hàng sau đó giao cho các đối tượng nước ngoài sử dụng. Cơ quan Công an xác định tính đến thời điểm bị bắt giữ vẫn còn 633 tài khoản đang hoạt động.
