Ngày 12-1, một nguồn tin cho biết Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Kiều Hưng (29 tuổi, ngụ huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk), để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan công an, giai đoạn 2019-2023, ông Hưng là nhân viên tín dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (Ngân hàng VIB) chi nhánh Đắk Lắk.
Năm 2021, Hưng nạp tiền, đầu tư vào sàn giao dịch ảo trên mạng và đầu tư bất động sản. Đầu năm 2023, việc đầu tư ảo trên mạng Internet của Hưng bị thua lỗ, thị trường bất động sản cũng không giao dịch được.
Để “gỡ gạc” vốn, Hưng đưa ra thông tin gian dối là cần tiền làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng cho khách và vay mượn tiền người khác nhằm tiếp tục đầu tư.
Đến tháng 2-2023, bị nhiều người đòi nợ, Hưng làm giả đơn đề nghị giải ngân kiêm khế ước nhận nợ (bằng cách lập khống, giả chữ kí khách hàng).
Sau đó, Hưng trình lãnh đạo Ngân hàng ký để được giải ngân vào số tài khoản của hai người thân số tiền 4,7 tỉ đồng. Số tiền này sau đó được chuyển lại vào tài khoản của Hưng và Hưng dùng để trả nợ, đầu tư ảo trên mạng Internet.
Sau đó, Ngân hàng VIB đã phát giác hành vi của Hưng. Ngày 15-6-2023, Ngân hàng VIB - chi nhánh tỉnh Đắk Lắk có quyết định sa thải đối với Hưng vì có hành vi tham ô tiền của khách hàng.
Quá trình điều tra, công an xác định, trong khoảng thời gian từ ngày 28-3-2023 đến ngày 6-4-2023, Hưng đưa ra thông tin cần đáo hạn ngân hàng để vay mượn tiền của nhiều người rồi đem đầu tư sàn giao dịch ảo trên mạng Internet và trả nợ.
Trong số đó, Hưng đã vay của một người dân trú tại huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) số tiền 1,5 tỉ đồng. Đến thời hạn trả tiền, Hưng không trả nợ và hiện không còn khả năng trả lại số tiền đã vay.
1 nhân viên ngân hàng ở Trà Vinh bị bắt
(PLO)- Sau khi vay được tiền, Mộng không chuyển tiền cho khách mà lập văn bản giả mạo nhằm chiếm đoạt tài sản.
