Ngày 30-6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với Trần Trung Hiếu (27 tuổi, ngụ TP. Hà Nội, Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Nhà Đất Việt) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các quyết định nói trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.
 |
Hiếu tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA |
Theo điều tra ban đầu, Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Nhà Đất Việt (gọi tắt là Công ty Nhà Đất Việt, trụ sở chính tại số 1 đường 909 Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8) có ba cổ đông sáng lập. Trong đó, Trần Trung Hiếu là đại diện pháp luật góp 69%.
Trong thời gian điều hành hoạt động kinh doanh, tháng 5-2019, Hiếu thỏa thuận nhận chuyển nhượng thửa đất số 171, tờ bản đồ số 6 (xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi) với diện tích: 6382,5 m2 của ông LMT.
Sau khi cả hai đạt thỏa thuận, ngày 3-7-2019, Hiếu nhờ bạn đứng tên trên hợp đồng với tư cách bên mua thay Hiếu.
Cũng trong thời gian này, Hiếu tiếp tục thỏa thuận và nhận chuyển nhượng thửa đất số 1200 (tờ bản đồ số 18, địa chỉ xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi) với diện tích 3.463 m2 của bà LTML và tiến hành đặt cọc.
Thời điểm mua bán, do giá đất tăng cao, nhiều người tìm mua. Lợi dụng điều đó, mặc dù chưa hoàn tất thủ tục mua bán, sang tên theo quy định nhưng Hiếu tự ý sử dụng các thửa đất trên, lấy pháp nhân Công ty Nhà Đất Việt, tự lập dự án, vẽ phân lô mỗi nền đất từ 80 m2 đến 100 m2.
Hiếu tự đặt tên gọi “Dự án Khu dân cư Lộc Phát Garden” và “Dự án Khu dân cư Nhuận Đức” để quảng cáo, bán đất nền cho nhiều người dưới dạng thổ cư và sử dụng hình thức “Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất” rồi chiếm đoạt.
Có tổng cộng 12 khách hàng đã tin và đồng ý ký hợp đồng và thanh toán số tiền hơn 8,4 tỉ đồng cho Trần Trung Hiếu và bị chiếm đoạt.
