Chiều 9-2, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã phá thành công chuyên án, triệt xóa băng nhóm người Việt tại nước ngoài giả danh cán bộ tư pháp lừa đảo công dân Việt Nam.
32 nghi phạm đã bị bắt giữ, số tiền lừa đảo khoảng hơn 200 tỉ đồng.
Chuyên án này do Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an TP Hồ Chí Minh, công an các tỉnh Bình Thuận, Long An, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh), Công an các huyện Yên Thành, Con Cuông, Diễn Châu, Tân Kỳ (Nghệ An) Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Tổ 373 (Công an Nghệ An)...
Công an xác định, trong số 32 nghi phạm đã bị bắt có Tăng Quảng Vinh (35 tuổi, trú phường 11, quận 5, TP.HCM) là một trong những đối tượng chủ mưu. Vinh quản lý, điều hành cấu kết với các đối tượng người Nghệ An và các đối tượng người Đài Loan tổ chức cho người Việt Nam hoạt động phạm tội trong các công ty tại nước ngoài.
Ngoài Vinh có ba nghi can trú TP.HCM gồm Vũ Hoàng Minh Tuấn (32 tuổi), Lê Tuấn (28 tuổi) và Phạm Thanh Hậu (28 tuổi). Ngoài ra còn có Lê Văn Tâm (26 tuổi, trú huyện Tánh Linh, Bình Thuận) và Lê Tiến Tùng (33 tuổi, trú huyện Đông Sơn, Thanh Hóa). Tại Nghệ An, liên quan tới đường dây trên, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ 26 nghi can trú các huyện Yên Thành, Con Cuông, Diễn Châu, Tân Kỳ.
Nhóm trên thời gian qua đã cấu kết với các ổ, nhóm tội phạm chuyên nghiệp người nước ngoài có các công ty đóng trụ sở hoạt động tại các nước trong khu vực lợi dụng không gian mạng hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản người Việt Nam.
Người dân bị lừa thường bị gọi thông báo khóa sim, phong tỏa tài khoản ngân hàng vì đang liên quan tới các tổ chức lừa đảo hoặc tài khoản, số điện thoại đang được các tổ chức lừa đảo sử dụng để hoạt động phạm tội… Người dân cung cấp các thông tin về tài khoản ngân hàng, mật khẩu…rồi bị chiếm đoạt tiền. Có người bị lừa, bị yêu cầu rút sổ tiết kiệm, vay tiền chuyển vào tài khoản ngân hàng rồi thao tác chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của bị hại đến các tài khoản ngân hàng của nhóm chiếm đoạt.
Tại Cơ quan công an, Vinh cùng các nghi phạm khai nhận đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam cư trú ở nhiều địa phương trên cả nước với số tiền lừa đảo khoảng hơn 200 tỉ đồng.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra.
