Ngày 31-12, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP.HCM, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lai Quốc Huy (32 tuổi) và Đậu Minh Tiến (27 tuổi, cùng ngụ TP Hà Nội) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch nhân sự.
Theo điều tra, từ năm 2020, Huy và Tiến mỗi người hùn 100 triệu đồng để cho người khác vay lãi. Cả hai bàn bạc, thống nhất in các tờ giấy nội dung cho vay tiền, số điện thoại của Huy 0336459956 để người khác liên hệ vay tiền, sau đó đi phát ở khu vực quận Bình Tân, các quận huyện thuộc địa bàn TP.HCM và khu vực tỉnh Bình Dương.
 |
Tiến (bên trái) và Huy tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA |
Nếu ai có nhu cầu vay thì Huy và Tiến sẽ tới tận nơi ở hoặc nơi làm việc của họ để xác minh thông tin, giữ giấy tờ như CMND, CCCD, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe. Trường hợp người vay có công việc ổn định thì không cần giữ giấy tờ.
Huy và Tiến yêu cầu người vay làm hợp đồng giả cách với nội dung vay tiền hoặc vay tiêu dùng, trong đó số tiền trên hợp đồng là số tiền bao gồm cả gốc và lãi.
Sau đó, Công an quận Bình Tân ập vào căn hộ chung cư Hoàng Kim Thế Gia, nằm trên đường Trương Phước Phan, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, bắt giữ Tiến, Huy.
Qua khám xét, công an phát hiện 9 hồ sơ, giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi của Huy và Tiến.
Bước đầu, công an xác định Huy và Tiến đã cho vay với lãi suất cao gấp 5 lần so với quy định của Nhà nước, qua đó thu lời bất chính hơn 103 triệu đồng.
