Bắt 2 cán bộ hải quan cấu kết buôn lậu hàng hóa có giá trị cực lớn

 Hai trong số 4 đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an TP HCM khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 6-6 là cán bộ hải quan, đã cấu kết với doanh nghiệp buôn lậu, nhập về 10 lô hàng có giá trị cực lớn

Ngày 6-6, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Nguyễn Phước Tường (SN 1969, nhân viên hải quan KV3 TP HCM), Bùi Anh Tuấn (SN 1977, nhân viên Cục Hải quan TP HCM), Châu Thanh Nhàn (SN 1959, đại diện Công ty Tân Nhật Huy Vĩnh Đạt) và Tạ Quang Trình (hành nghề tự do). Trước đó, ngày 7-3, Công an TP HCM đã khởi tố và bắt tạm giam Lâm Lương Quang ( SN 1976, giám đốc Công ty TNHH Hùng Cường, quận 5).

Bùi Anh Tuấn cho rằng mình làm đúng quy trình !
Bùi Anh Tuấn cho rằng mình làm đúng quy trình !

Ngày 30-12-2013, Công ty Tân Nhật Huy Vĩnh Đạt do Sầm Đức Dũng làm giám đốc và Công ty Nhất Minh do Trần Thị Thu Sang làm giám đốc (cả haiđang bị truy tìm) mở 10 tờ khai hải quan nhập khẩu hàng hóa kê khai phụ kiện đèn, bóng đèn, nhựa, dây viền trang trí…với tổng trị giá khoảng 930 triệu đồng và được công chức Hải quan KV3 ký xác nhận kiểm hóa và thông quan cùng ngày.

Nguyễn Phước Tường đã bắt tay với các đối tượng, giúp sức vụ buôn lậu 10 container hàng lậu trị giá 37 tỉ đồng
Nguyễn Phước Tường đã bắt tay với các đối tượng, giúp sức vụ buôn lậu 10 container hàng lậu trị giá 37 tỉ đồng

Đến khuya 30-12-2013, Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP HCM phối hợp với Chi cục Quản lý Thị trường TP HCM kiểm tra 10 container thì phát hiện một số kiện hàng bị mở, rạch không đúng tỉ lệ kiểm hóa. Thực tế hàng hóa bao gồm 721 danh mục với hơn 6,5 triệu đơn vị sản phẩm không đúng như khai báo. Theo xác định ban đầu của Chi cục Quản lý Thị thường TP HCM, toàn bộ số hàng hóa bị tạm giữ có giá trị hơn 37 tỉ đồng.

Đối tượng Tạ Quang Trình tại công an
Đối tượng Tạ Quang Trình tại công an

Khi bị điều tra, Nguyễn Phước Tường và Bùi Anh Tuấn cho rằng đã làm đúng quy trình kiểm hóa. Tuy nhiên công an đã lấy lời khai của những người liên quan và qua thực tế kiểm tra hàng hóa, đủ cơ sở xác định Tuấn và Trình không thực hiện kiểm hóa được phân công.

Tường đã móc nối từ trước với các đối tượng làm thủ tục nhập khẩu để không kiểm hóa, ký hồ sơ hợp thức hóa giả tạo. Hành vi này đã cấu thành tội “Buôn lậu” với số lượng và giá trị cực kỳ lớn.

Châu Thanh Nhàn trực tiếp liên hệ với các đối tượng khác để làm thủ tục nhập 10 container hàng lậu
Châu Thanh Nhàn trực tiếp liên hệ với các đối tượng khác để làm thủ tục nhập 10 container hàng lậu

Quá trình kiểm hóa Tuấn khai có kiểm tra hàng hóa đựng trong bao, carton và khi đối chiếu với thông tin hàng hóa khai báo trên tờ khai hải qaun thấy đúng nên cho thông quan nhưng không nhớ mặt hàng kiểm tra khi kiểm hóa là gì (?). Tuấn đã mỏ mặc cho Tường thực hiện trót lọt hành vi phạm tội. Sai phạm của Tuấn đã cấu thành tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”

Quang là người đứng tên nhận hàng vận tải đơn của hai hãng tàu Yangming, WanHai. Sau khi hàng hóa về cảng, Quang đưa cho Nhàn 10 triệu đồng kèm 10 bộ hồ sơ, cùng nhiều giấy tờ đã ký khống chữ ký của giám đốc 2 Công ty Tân Nhật Huy Vĩnh Đạt và Nhất Minh để Nhàn đem giấy tờ đến Cảng VICT (quận 7) thực hiện khai báo hải quan.

Dựa trên hồ sơ Quang đưa, Nhàn giao lại cho Trình để làm thủ tục truyền dữ liệu khai báo hải quan điện tử. Ngoài ra, Quang còn cung cấp và chỉ đạo cấp dưới khai báo không đúng về số lượng, chủng loại hàng hóa trên tờ khai container của 2 công ty nhằm thực hiện buôn lậu số lượng và giá trị đặc biệt lớn từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Theo Phạm Dũng (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.