Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP Hà Nội) cho biết đơn vị vừa phát hiện, triệt phá một đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và tàng trữ trái phép chất ma túy rất lớn, với số tiền giao dịch lên tới hàng ngàn tỉ đồng.
Tang vật bị thu giữ trong vụ án. Ảnh: CA
Theo đó, tối hôm 6-5, Tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (PC02, Công an TP Hà Nội) bất ngờ ập vào một căn chung cư tại địa bàn quận Hai Bà Trưng, bắt quả tang sáu nghi phạm đang có hành vi đánh bạc và sử dụng trái phép chất ma túy.
Những người này gồm Nguyễn Thị Hải Vân (30 tuổi, trú tại Quảng Ninh), Nguyễn Thị Kiều Hoa (33 tuổi, trú tại Phú Thọ), Nguyễn Thị Hồng Đào (25 tuổi, trú tại Hà Giang), Nguyễn Thị Khánh Ngọc (40 tuổi, trú tại Nam Định), Nguyễn Tạ Hoài Anh (45 tuổi) và Nguyễn Thanh Phương (34 tuổi, cùng trú tại Hà Nội).
Tại thời điểm kiểm tra, công an thu giữ hơn 25 triệu đồng, 1,948 gam ma túy MDMA và 5,551 gam ma túy Ketamine.
Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đồng loạt khám xét khẩn cấp và tạm giữ thêm bốn nghi phạm, gồm Trịnh Thị Phương (52 tuổi), Nguyễn Thị Minh Tuyết (60 tuổi), Lê Phương Thanh (33 tuổi) và Lê Thị Thanh Tâm (51 tuổi, cùng trú tại Hà Nội).
Tang vật thu giữ gồm 1,7 tỉ đồng tiền mặt, phong tỏa hơn 2 tỉ đồng trong tài khoản, 5 gói ma túy và hàng chục điện thoại di động.
Bước đầu, công an xác định từ năm 2019, Trịnh Thị Phương nhận số lô đề của nhiều người với số lượng tiền đánh bạc rất lớn.
Để che giấu hành vi, Phương và các nghi phạm sử dụng sim rác và ứng dụng iMessage trên điện thoại iPhone để giao dịch chuyển số lô đề, hình thức thanh toán tiền mặt trực tiếp hoặc nộp tiền vào tài khoản người khác. Các tin nhắn sẽ được xóa ngay sau khi chốt tiền sau giờ kết quả xổ số.
Do quy mô đường dây lô đề lớn, Trịnh Thị Phương thuê Lê Phương Thanh tổng hợp số lô đề, sau đó chuyển cho Lê Thị Thanh Tâm. Tâm sử dụng phần mềm trang web: Loc...com để tính tiền thắng thua hưởng lợi bất chính.
Từ lời khai của các nghi phạm và tài liệu chứng cứ thu thập được, công an làm rõ chỉ riêng trong ngày 6-5, Nguyễn Thanh Phương đã chuyển số lô đề trị giá gần 1 tỉ đồng, Nguyễn Thị Minh Tuyết chuyển gần 1,2 tỉ đồng cho Trịnh Thị Phương.
Tính chung từ năm 2019 đến nay, số tiền giao dịch trong đường dây lô đề của Trịnh Thị Phương lên tới khoảng 1.200 tỉ đồng.
