UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa có văn bản gửi Sở TN&MT, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn về việc phối hợp rà soát thông tin tài sản của các tổ chức, cá nhân liên quan phục vụ công tác điều tra xử lý vụ án.
Theo đó, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhận được văn bản của Cơ quan ANĐT, Bộ Công an về việc phối hợp rà soát thông tin tài sản của các tổ chức, cá nhân liên quan phục vụ công tác điều tra xử lý vụ án (bảy cá nhân và bốn pháp nhân).
Tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát cung cấp thông tin về tài sản của các cá nhân và tổ chức trên theo nội dung yêu cầu và gửi kết quả về Cơ quan ANĐT theo văn bản trên. Kết quả đó đồng gửi báo cáo về Sở TN&MT để tổng hợp.
Tỉnh cũng giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát cung cấp thông tin về tài sản của 7 cá nhân và 4 pháp nhân theo nội dung yêu cầu của Cơ quan ANĐT, Bộ Công an; tổng hợp thông tin, kết quả rà soát ở các địa phương báo cáo kết quả về Cơ quan ANĐT và UBND tỉnh để tiếp tục xử lý.
Như PLO thông tin ngày 6-10, UBND tỉnh Quảng Nam cũng nhận được Văn bản số 2407/ANĐT-P3 của Cơ quan ANĐT, Bộ Công an về việc phối hợp rà soát tài sản của bảy cá nhân, bốn tổ chức liên quan phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án.
UBND tỉnh Quảng Nam đã giao các sở ngành, đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, rà soát về tài sản để cung cấp theo yêu cầu.
Theo văn bản 2407/ANĐT-P3, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đang điều tra vụ án hình sự vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan hoạt động ngân hàng, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự xảy ra tại một Ngân hàng chi nhánh Đống Đa và TP Hà Nội.
Để phục vụ điều tra, Cơ quan ANĐT đề nghị tỉnh rà soát, cung cấp thông tin về các tài sản gồm: động sản, bất động sản, cổ phần, cổ phiếu… bao gồm cả tài sản thuộc sở hữu hoặc tài sản của bên thứ ba được thế chấp để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ và quyền tài sản khác phát sinh trên địa bàn tỉnh có liên quan bảy cá nhân và bốn pháp nhân.
Trong đó, có ông LQB, Chủ tịch HĐQT bốn công ty có trụ sở tại TP.HCM, Khánh Hòa. Cùng với ông B có sáu người, trong đó có một số nguyên là lãnh đạo ngân hàng, chi nhánh ngân hàng tại Hà Nội.
