Ngày 11-3, Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam bị can Trần Thanh Việt (Đội trưởng Đội kiểm tra thuế thuộc Chi cục Thuế khu vực Tân Châu – An Phú), Dương Hoàng Chiến (Đội phó Đội kiểm tra thuế thuộc Chi cục Thuế khu vực Tịnh Biên – Tri Tôn) cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Trần Cao Sang (Cán bộ thuộc Chi cục Thuế khu vực Tân Châu – An Phú) tội mua bán trái phép hóa đơn.
Trước đó, ngày 25-7-2020, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị Phạm Thế Hải (56 tuổi) và Nguyễn Hoàng Sơn (35 tuổi) về tội mua bán trái phép hóa đơn; khởi tố Chu Quốc Vui (59 tuổi, cùng ngụ thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về tội trốn thuế.
Lực lượng chức năng khám xét nơi làm việc của các bị can. Ảnh: CACC
Quá trình điều tra mở rộng, Công an phát hiện vụ án có liên quan đến cán bộ thuế. Cụ thể các cán bộ thuế đã tạo điều kiện cho Sơn và Hải thành lập Công ty TNHH MTV Nam Thiên Đạt, Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Mộng, Công ty TNHH MTV Phạm Phúc Ánh... để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống cho các công ty, doanh nghiệp. Qua đó, Việt hưởng lợi bất chính hơn 50 triệu đồng, Chiến hưởng lợi trên 360 triệu đồng và Sang hưởng lợi gần 200 triệu đồng.
Ngoài ra công an còn khởi tố bổ sung bị can Nguyễn Văn Bình (kế toán công ty Vạn Trường Thiệu), Nguyễn Thanh Sang (kế toán công ty Shipment), Phạm Ngọc Châu (giám đốc công ty Ngọc Ngọc Châu) và Nguyễn Văn Hiệp (kế toán công ty Ngọc Ngọc Châu) ở thị xã Tân Châu đã có hành vi mua và sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khống từ công ty của Sơn và Hải, qua đó trốn thuế hơn 10 tỉ đồng.
Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều con dấu, hóa đơn giá trị gia tăng đã và chưa qua sử dụng, cùng nhiều giấy tờ có liên quan của các đối tượng trên.
Như vậy đến nay Công an đã khởi tố tổng cộng 10 bị can về các tội mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.
