Ngày 11-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang có các quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Bách Thảo (56 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, An Giang; nguyên tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An) cùng năm đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Năm bị can khác gồm Ngô Văn Thu (50 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An); Nguyễn Thanh Hùng (61 tuổi, giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh); Trương Minh Giàu (52 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu); Nguyễn Viết Tuyên (45 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang); Lưu Bá Phúc (46 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc).
Hiện, Lưu Bách Thảo đã xuất cảnh sang nước ngoài.
Bị can Ngô Văn Thu. Ảnh: CACC
Công an khám xét nhà một bị can. Ảnh: CACC
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2010 đến 2014, Thảo cùng Thu đã lập 100 bộ hồ sơ khống vay tiền của Vietcombank chi nhánh An Giang.
Còn Tuyên và Phúc được xác định đã có hành vi giúp sức xuất hóa đơn khống mua bán cá tra, thức ăn thủy sản để tạo điều kiện cho công ty của Thảo và Thu vay vốn chiếm đoạt hơn 600 tỉ đồng của ngân hàng.
Bị can Nguyễn Thanh Hùng, Trương Minh Giàu, Nguyễn Viết Tuyên và Lưu Bá Phúc. Ảnh: CACC
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
