Ngày 13-1, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và công an các tỉnh triệt phá một đường dây cho vay lãi nặng của các đối tượng nước ngoài cầm đầu.
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phát hiện nhiều người vay tiền qua các app có lãi suất trên 500%/năm. Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng xác lập chuyên án để tập trung điều tra.
Tuy nhiên, vì đường dây có quy mô liên tỉnh thành phố nên Công an TP Đà Nẵng báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xin ý kiến chỉ đạo. Chỉ thời gian ngắn, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự cùng Công an TP Đà Nẵng phối hợp đấu tranh.
Ngày 11-1, hơn 250 cán bộ chiến sĩ của các đơn vị thuộc Công an TP Đà Nẵng, Cục Cảnh sát hình sự, Trung đoàn Cơ động số 29 của Bộ Công an tại TP.HCM và Công an TP.HCM, Công an tỉnh Bình Dương đồng loạt đột kích chín địa điểm trong đường dây cho vay lãi nặng.
Wang YunTao (36 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) được xác định là đối tượng cầm đầu và nhiều đối tượng khác có liên quan bị bắt giữ.
Tổng số đối tượng bị bắt giữ tại TP.HCM là 154 người, tại Bình Dương là 39 người. Đến ngày 13-1, tất cả các đối tượng được di lý về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.
Ngoài ra, công an thu giữ 247 máy tính các loại, 177 điện thoại di động, tám xe máy, hơn 180 triệu đồng tiền mặt, phong tỏa hàng chục tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng cùng nhiều tang vật khác có liên quan đường dây cho vay lãi nặng.
Qua điều tra, công an xác định Wang YunTao và một đối tượng khác người Trung Quốc đã thuê người lập hàng chục công ty với nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau để “che mắt” cơ quan chức năng.
Khi người vay không trả lãi đúng hạn, các đối tượng đã ghép hình ảnh, nhắn tin, gọi điện để đe doạ, khủng bố tinh thần con nợ và người thân của họ.
Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
