Ngày 3-4, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát Hình sự - PC02) Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 24 người về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM, Phòng PC02 tập trung theo dõi, điều tra nhóm tài xế chuyên dùng thủ đoạn chiếm đoạt số lượng lớn hàng hóa là hạt điều tại Cảng Sài Gòn Hiệp Phước.
Khi thời cơ chín muồi, trinh sát Đội 6 Phòng PC02 phối hợp với Công an xã Hiệp Phước bất ngờ ập vào khu vực Cảng Sài Gòn Hiệp Phước (TP.HCM).
Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang Quách Quang Đại (30 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) đang dùng thủ đoạn nâng khống khối lượng xe container nhằm chiếm đoạt hạt điều nhập khẩu.
Ngay sau đó, Phòng PC02 nhanh chóng truy xét, mở rộng điều tra. Công an đã mời làm việc với tổng cộng 24 người liên quan để làm rõ vai trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Theo điều tra ban đầu, nhóm này vốn là các tài xế được giao vận chuyển hạt điều nhập khẩu từ Tanzania, lộ trình từ Cảng Sài Gòn Hiệp Phước đến các địa điểm theo yêu cầu của Công ty CPT CORP.
Lợi dụng việc quản lý giao nhận lỏng lẻo, chỉ dựa vào việc cân tải trọng để tính số lượng hàng hóa, các tài xế đã cấu kết với nhau để thực hiện hành vi lừa đảo.
Để thực hiện hành vi, các tài xế bàn bạc dùng nhiều phương thức như đặt thêm các cục tạ sắt (loại 15kg/cục), bỏ thêm cát, đá hoặc bơm đầy các két nước dự phòng trên xe. Thậm chí, nhóm này còn huy động thêm người ngồi vào xe trước khi phương tiện được đưa lên bàn cân để lấy phiếu cân tải trọng. Mục đích là tăng khống trọng lượng không tải (xác xe) của phương tiện.
Sau khi có phiếu cân khống, nhóm này "hạ tải" bằng cách xả nước, bỏ tạ sắt, đá, cát xuống đất rồi mới vào nhận hạt điều. Khi xe chở hàng đi cân lần hai, số lượng hạt điều bị hụt mất do trọng lượng "ảo" của xe trước đó sẽ thuộc về các tài xế.
Với thủ đoạn này, đơn vị nhận hàng dễ dàng bị đánh lừa khi đối chiếu phiếu cân tại cảng và tại kho. Số hạt điều chiếm đoạt được, các tài xế mang đi tiêu thụ với giá rẻ. Cơ quan điều tra xác định, những người mua hàng dù biết rõ đây là tài sản do phạm tội mà có nhưng vì ham lợi nên vẫn tiếp tay tiêu thụ để kiếm lời.
Công an ban đầu xác định với thủ đoạn này, trong khoảng thời gian gần đây, nhóm tài xế đã chiếm đoạt khoảng 500 tấn hạt điều nhập khẩu, trị giá vào khoảng 22 tỉ đồng.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các bị can theo quy định pháp luật.
Công an TP.HCM cũng kêu gọi, yêu cầu những người liên quan đến nhóm này nhanh chóng ra trình diện, khai báo để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Đã có 16 người tố cáo CEO Công ty Bất động sản Đảo Vàng lừa đảo
(PLO)- Nhiều bị hại tiếp tục tố cáo bà Nguyễn Ngọc Tiền, CEO Công ty Bất động sản Đảo Vàng, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan dự án tại Phú Quốc.
