Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Phú Thuận (44 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa, Long An) và Nguyễn Thị Cẩm Hồng (51 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hai người này bị bắt vì liên quan dự án chỉnh trang khu dân cư Đất Xanh, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa.
 |
Hai bị can Nguyễn Phú Thuận và Nguyễn Thị Cẩm Hồng. |
Tháng 6-2022, công an Long An phục hồi điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Dự án chỉnh trang khu dân cư Đất Xanh, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa.
Dự án này có diện tích 7 ha do Công ty Đất Xanh Long An làm chủ đầu tư, mục tiêu là xây dựng nhà ở.
Dự án được phê duyệt chủ trương từ tháng 7-2017 với tên dự án là chỉnh trang Khu Dân cư Đất Xanh - Mỹ Hạnh Nam. Dự kiến dự án đưa vào hoạt động từ tháng 12-2018 nhưng sau đó được giãn tiến độ đến cuối 2019.
 |
| Dự án Chỉnh trang Khu dân cư Đất Xanh. |
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, công ty lại thực hiện các hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả góp với người dân dưới tên dự án Chỉnh trang Khu Dân cư Hưng Thịnh Cát Tường 2.
Công ty còn để người không đủ pháp nhân ký hợp đồng giao dịch mua bán, chuyển nhượng đất nền với người dân.
Ngoài ra, dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư là nhà ở nhưng Công ty Đất Xanh Long An lại ký các hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả góp với sản phẩm đất nền, không đúng theo quy định và Luật Kinh doanh bất động sản.
Cơ quan chức năng bước đầu xác định có 36 người dân ký 45 hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả góp, có biên lai với số tiền chuyển vào tài khoản của Công ty Đất Xanh Long An hơn 21,7 tỉ đồng.
Thanh tra tỉnh Long An nhận định hành vi của Công ty Đất Xanh Long An là lừa dối khách hàng, có dấu hiệu tội phạm nên chuyển hồ sơ cho công an điều tra, xử lý.
Ngày 1-12-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án chỉnh trang Khu dân cư Đất Xanh để điều tra.
Công an xác định Nguyễn Thị Cẩm Hồng và Nguyễn Phú Thuận là hai người bị tố cáo thực hiện các hành vi lừa đảo. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã nhiều lần gửi giấy triệu tập, xác minh nơi cư trú nhưng không xác định được hai người này đang ở đâu.
Ngày 26-10-2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã ra thông báo truy tìm hai người và đến ngày 6-7, công an đã bắt giữ hai bị can khi đang lẩn trốn ở TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng...
