Ngày 12-4, Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tuấn Anh (34 tuổi) và Đoàn Văn Hợp (33 tuổi, cùng ngụ huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng.
Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Tam Kỳ phát hiện nhiều người sử dụng facebook đăng tải quảng cáo với nội dung “vay vốn nhanh góp theo ngày tại Tam Kỳ - Quảng Nam - 0972.587…”.
 |
Nguyễn Tuấn Anh và Đoàn Văn Hợp tại cơ quan công an. Ảnh: CA |
Thu thập thông tin, tài liệu, công an xác định nhiều người dân sống trên địa bàn TP Tam Kỳ, Hội An, huyện Núi Thành, Thăng Bình, thị xã Điện Bàn và nhiều địa phương khác vay mượn tiền, khi đến hẹn nhưng không có tiền chi trả thì bị ‘chủ nợ’ liên tục gây áp lực, đòi nợ.
Qua xác minh, công an xác định hai người từ Thanh Hóa vào Quảng Nam thuê trọ, thực hiện hoạt động cho vay lãi nặng là Anh và Hợp, liên tục thay đổi địa điểm, gây khó khăn cho hoạt động đấu tranh.
Đến ngày 10-3, Công an TP Tam Kỳ phối hợp với Phòng PA06 Công an tỉnh Quảng Nam bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của hai người này tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn.
 |
Công an thu giữ tang vật liên quan. Ảnh: CA |
Công an thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án gồm năm cuốn sổ theo dõi tính tiền vay, 18 giấy mượn tiền của bị hại và các giấy tờ liên quan, một xe ô tô, một xe máy, hai điện thoại di động, hai thẻ ngân hàng.
Điều tra ban đầu xác định, từ tháng 2-2023 đến khi bị phát hiện, Anh và Hợp tổ chức hoạt động cho vay tiền, thu góp theo ngày với lãi suất từ 360% đến 730%/năm.
Đến khi bị phát hiện, có khoảng 60 lượt người vay với số tiền cho vay trên 700 triệu đồng, thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng.
