Ngày 25-1, Công an Hậu Giang đã tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt tạm giam hai lãnh đạo công ty TNHH Đầu tư Phát triển PLC Vị Thanh (công ty PLC Vị Thanh) để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các bị can vừa bị bắt gồm: Lê Gia Phước, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) và Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc kinh doanh công ty PLC Vị Thanh.
Thông tin ban đầu, công ty PLC Vị Thanh là chủ đầu tư dự án tổ hợp khách sạn 4 sao và chợ du lịch Xà No (trên địa bàn TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang), tổng mức đầu tư hơn 240 tỉ đồng.
Tháng 9-2020, dự án được khởi công và tiến hành thi công ép cọc của khách sạn 4 sao, thi công phần bê tông cốt thép móng, vách tầng hầm của hạng mục chợ du lịch Xà No.
Dù biết rằng các kiot của dự án chợ du lịch Xà No ở thời điểm này vẫn chưa đủ điều kiện để thực hiện mua bán, nhận tiền đặt cọc nhưng hai bị can Phước, Dũng vẫn tổ chức quảng cáo bán các kiot trên mạng xã hội.
Để các bị hại tin tưởng, Phước và Dũng chuyển hợp đồng đặt cọc sang hình thức văn bản thỏa thuận hợp tác kinh doanh và hợp đồng hợp tác kinh doanh. Từ đó, hai bị can Phước, Dũng đã bán các kiot cho tám người, chiếm đoạt hơn 9,4 tỉ đồng.
Số tiền có được, Dũng dùng để trả nợ, Phước dùng vào mục đích cá nhân.
Ngoài ra, Phước còn đem toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất hình thành và hình thành trong tương lai thế chấp cho ngân hàng vay 30 tỉ đồng.
Làm việc với cơ quan điều tra, bị can Phước thừa nhận công ty PLC Vị Thanh không đủ năng lực tài chính thực hiện dự án tổ hợp khách sạn 4 sao và chợ du lịch Xà No. Do đó, dự án đã dừng thi công từ cuối năm 2023.
