Chiều 19-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Hải Ly (33 tuổi, trú phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện Ly có dấu hiệu lừa đảo dưới hình thức hứa hẹn làm thủ tục đi du lịch Hàn Quốc.
Vào cuộc xác minh, cơ quan điều tra xác định Ly đã đưa ra thông tin không có thật để lừa đảo chiếm đoạt số tiền 650 triệu đồng của một người đàn ông ở TP Vinh.
Công an đã làm rõ, Hoàng Hải Ly do làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ nần nên đã lên mạng tải hình ảnh về chương trình du lịch Hàn Quốc kèm theo hứa hẹn sẽ lo cho các nạn nhân có thể đi du lịch Hàn Quốc theo diện miễn thị thực.
Khi người dân có nhu cầu liên lạc thì Ly yêu cầu nạn nhân phải đặt cọc hàng triệu đồng với lý do để không bỏ trốn ra ngoài công ty ở Hàn Quốc làm việc.
Để tạo sự tin tưởng cho các nạn nhân, Ly thuê người chỉnh sửa hình ảnh, tạo các giấy tờ miễn thị thực giả, giấy tờ xuất cảnh theo thông tin, ngày giờ chuyến đi mà Ly đưa ra.
Đến gần ngày hẹn bay của khách hàng, Ly đưa ra nhiều lý do khác nhau như một số người cùng chuyến bay với bị hại chưa làm xong thủ tục nên bị hại chưa bay được.
Công an tỉnh Nghệ An xác định, với thủ đoạn như trên, ngoài lừa người đàn ông ở TP Vinh thì Ly đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên cả nước với số tiền hơn 1,5 tỉ đồng.
Công an tỉnh Nghệ An thông báo người dân nào là nạn nhân của Ly thì liên hệ Cơ quan điều tra để được phối hợp giải quyết.
Khởi tố hàng loạt lãnh đạo Công ty tài chính GFDI về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
(PLO)- Ông Nguyễn Quang Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty tài chính GFDI đã chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền hơn 3.700 tỉ đồng.
