Tập đoàn truyền thông Al Jazeera chuyên moi ra những quan chức, những tập đoàn tội phạm rửa tiền toàn thế giới vừa lên tiếng CLB lâu đời nhất nước Anh sẽ về tay một tập đoàn rửa tiền, phạm pháp ở Trung Quốc.
Theo luật của Anh, khi một CLB được bán cho một nhà đầu tư nước ngoài thì có 12 tháng để tìm hiểu rà soát đối tác mua là ai, có liên quan đến tội phạm hình sự, rửa tiền, tham nhũng hay không.
Al Jazeera cảnh báo Derby County bán cho kẻ rửa tiền. Ảnh: Getty
Và CLB Derby County của Anh được Al Jazeera báo tin là tập đoàn tội phạm đang chuẩn bị tiếp quản CLB lâu đời nhất này. Derby County được bán với giá 99 triệu bảng, tức 137 triệu USD cho một đối tác.
Theo luật Anh, các đối tác nước ngoài khi muốn làm chủ, thành viên chủ chốt trong ban điều hành thì phải trải qua hơn 12 tháng xác minh tư cách như đã kể trên nhằm loại từ tiền bẩn.
Thương vụ này qua một người trung gian là Christopher Samuelson. Tuy nhiên phóng viên của Al Jazeera thông báo với người trung gian rằng “Ông X" (tức nhà đầu tư mua Derby County) là tay rửa tiền, tay này tuồn tiền từ Trung Quốc đại lục sang các sòng bài ở Macau nhằm mục đích rửa tiền rồi chuyển giá mua Derby County.
Cũng theo Al Jazeera, "cò" Samuelson còn hướng dẫn tay rửa tiền kia thực hiện từng bước đi trong vụ mua Derby County.
