Về 1 tỉ đồng đã nhận từ Trần Thị Hà (giám đốc Công ty Thành Phát), bị cáo Khỏe khai do Hà tự nguyện đưa cho bị cáo trong lần hẹn riêng tại quán cà phê. Lúc đưa Hà nói để bị cáo Khỏe mua ôtô Lexus nhưng bị cáo nói không mua, đang kẹt tiền sửa nhà. Hà nói bị cáo Khỏe cứ giữ mà dùng, sẽ tính sau.

Lời khai về khoản tiền 700 triệu đồng của các bên đưa, nhận tiền cũng mâu thuẫn nên hội đồng xét xử đã dành nhiều thời gian cho các bị cáo đối chất. Bị cáo Khỏe khai: do người bạn kẹt tiền nên nhờ bị cáo vay giùm 700 triệu, bị cáo Khỏe gọi cho Hà Văn Hòa (chồng Hà) hỏi mượn. Một thời gian sau, Khỏe lấy 700 triệu đồng trả cho Hòa, lúc trả tiền Hà cũng có mặt.

Phóng to

Nguyên chủ tịch huyện Nguyễn Văn Khỏe (đứng) đối chất với Hà Văn Hòa về khoản vay nợ 700 triệu đồng - Ảnh: C.Mai

Bị cáo Hà khai: "Nghe chồng gọi điện nói ông Khỏe muốn vay 700 triệu đồng nên bị cáo đã đem tiền đến ngân hàng giao cho ông Nguyễn Văn Khanh, bạn ông Khỏe". Bị cáo Hà còn nói: “Thời gian sau đó quan hệ của vợ chồng bị cáo rất căng thẳng, do Hòa nghĩ ông Khỏe có quan hệ tình cảm với bị cáo. Hòa cằn nhằn hoài chuyện ông Khỏe vay 700 triệu đồng không trả nên bị cáo nói lại với ông Khỏe. Ông Khỏe nói rất muốn trả nợ cho Hòa nhưng không có tiền. Bị cáo mới lấy 700 triệu đồng đưa cho ông Khỏe để ông Khỏe trả cho Hòa khỏi nói này nọ”.

Bị cáo Hà khẳng định chuyện ông Khỏe trả Hòa 700 triệu đồng chỉ là “động tác giả”, thật ra tiền đó là của bị cáo Hà đưa cho Khỏe. Hà khẳng định tổng cộng hai lần đã đưa cho Nguyễn Văn Khỏe 1,7 tỉ đồng. Sau đó, có lần bị cáo Hà nói kẹt tiền nên bị cáo Khỏe có đưa lại 600 triệu đồng, còn thiếu lại 1,1 tỉ đồng.

Tòa hỏi ông Nguyễn Văn Khanh, người liên quan trong vụ án hỏi về việc vay mượn tiền. Ông Khanh khai sau khi Hà cho mượn tiền, có được ông Khỏe gọi đến nhà (có mặt vợ chồng Hà - Hòa ở đó) và cầm bọc tiền 700 triệu đồng đựng trong túi sẫm màu nói trả cho Hòa. Ông Khanh khai đó là tiền ông Khỏe cho Khanh mượn để đưa cho Hòa, sau này ông Khanh đã trả lại ông Khỏe.

Tòa gọi bị cáo Khỏe. Bị cáo Khỏe không thừa nhận chuyện Hà làm “động tác giả” đưa 700 triệu đồng cho bị cáo trả nợ Hòa mà 700 triệu đó do bị cáo Khỏe bán mấy cây kiểng mà có.

Tòa cũng thẩm vấn vợ của bị cáo Nguyễn Văn Khỏe (được triệu tập ra tòa với tư cách nhân chứng) về các khoản tiền khác mà bị cáo Hà khai khi đưa cho bị cáo Khỏe có mặt cả vợ bị cáo Khỏe chứng kiến, nhưng bà đáp không chứng kiến chuyện giao nhận tiền bạc gì.

Tự nguyện gánh nợ bất bình thường

Đại diện của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Chợ Lớn (được xác định là bên bị thiệt hại trong vụ án) lại làm tốn khá nhiều thời gian của tòa trong phần trả lời câu hỏi: có yêu cầu Công ty Thành Phát bồi thường thiệt hại hay không?

Theo cáo trạng, Trần Thị Hà và Hà Văn Hòa đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 3.000 lượng vàng và 18 tỉ đồng của ngân hàng bằng việc tạo dựng nhiều giấy tờ khống trong hồ sơ vay tiền. Vòng vo rất lâu, cuối cùng đại diện ngân hàng cho rằng ngân hàng không bị thiệt hại nên không đòi bồi thường. Theo ngân hàng, Công ty Xây dựng và thương mại 12 đã trả nợ thay cho Thành Phát nên ngân hàng không thiệt hại.

Hội đồng xét xử đã dành thời gian để thẩm vấn ông Trần Duy Doanh, giám đốc Công ty Xây dựng và thương mại 12. Qua thẩm vấn có nhiều chứng cứ cho thấy việc Công ty Xây dựng và thương mại 12 nhảy vào dự án của Công ty Thành Phát có nhiều điểm bất thường. Tại tòa, ông Doanh thừa nhận dù làm hồ sơ nhận lại dự án của Thành Phát nhưng chưa từng gặp mặt, thỏa thuận gì với hai bị cáo Hà - Hòa.

Ngày 12-6-2007, UBND TP.HCM có công văn chấp thuận cho Công ty Xây dựng và thương mại 12 được làm dự án thì chỉ ba ngày sau Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Chợ Lớn đã ký hợp đồng cho Công ty Xây dựng và thương mại 12 vay 150 tỉ đồng (dù lúc đó công ty vẫn đang vay nợ ngân hàng tới 107 tỉ đồng). Sau khi được giải ngân, Công ty 12 lập tức trả nợ thay Thành Phát số tiền hơn 57 tỉ đồng.

Chủ tọa hỏi giám đốc Trần Duy Doanh ai yêu cầu Công ty 12 phải nhận nợ thay Thành Phát, công văn của UBND TP có yêu cầu không thì ông Doanh đáp không, nhưng ông nói tự hiểu ủy ban giao dự án thì Công ty 12 phải nhận nợ thay.

Được biết, sau đó UBND TP đã có công văn hủy bỏ việc giao dự án của Thành Phát cho Công ty 12. Tại tòa, ông Doanh đề nghị Công ty Thành Phát phải trả lại tiền mà Công ty 12 đã bỏ ra để gánh nợ thay cho Thành Phát.

Phần thẩm vấn của tòa cũng cho thấy việc chi nhánh Chợ Lớn xét duyệt hồ sơ vay vốn của Công ty 12 có nhiều dấu hiệu không bình thường trong việc thẩm định khả năng tài chính của công ty.

Tòa tạm nghỉ hai ngày. Ngày 12-8, VKS sẽ luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

“Quan” đổ lỗi cho cấp dướiMảng đen trong xét duyệt vay vốn ngân hàngNguyễn Văn Khỏe khai đã nhận hối lộNguyễn Văn Khỏe thừa nhận hành vi nhận hối lộNhóm cán bộ xã, huyện Hóc Môn thừa nhận sai phạmTiền tỉ đổi chữ kýVợ chồng bị cáo Trần Thị Hà khai mâu thuẫn nhauHối lộ để làm dự ánNguyên chủ tịch huyện Hóc Môn hầu tòa vì nhận hối lộNgày 3-8 xét xử nguyên chủ tịch UBND huyện Hóc MônTòa trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sungTruy tố ông Nguyễn Văn Khỏe - nguyên chủ tịch UBND huyện Hóc Môn Vụ tham nhũng đất đai tại Hóc Môn: nhận hối lộ hàng tỉ đồng Bắt tạm giam chủ tịch huyện Hóc Môn Nguyễn Văn KhỏeNhư một cái tátVụ tham nhũng đất đai tại Hóc Môn: nhận hối lộ hàng tỉ đồngVụ lừa đảo ngân hàng, đưa và nhận hối lộ tại UBND huyện Hóc Môn: truy tố 10 bị canNguyên chủ tịch UBND huyện Hóc Môn sẽ hầu tòa ngày 14-7Nguyên chủ tịch UBND xã Đông Thạnh: Có tiền là ký