Theo tòa, qua nghiên cứu hồ sơ vụ án có nhiều tài liệu cho thấy tổng số tiền mà nhóm Trần Thị Hà (nguyên giám đốc Công ty TNHH xây dựng thương mại kinh doanh nhà Thành Phát) đã lừa đảo nhiều hơn con số 10 tỉ đồng như cáo trạng của VKS quy kết. Tòa án còn cho rằng số tiền đưa và nhận hối lộ giữa các bị cáo cao hơn con số VKS đã truy tố, còn nhiều khoản tiền đưa, nhận hối lộ chưa được xử lý hình sự. Hành vi nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn của Nguyễn Văn Khỏe và nhóm cán bộ cần được xem xét thêm.

Theo cáo trạng của VKS, Trần Thị Hà đã cùng với Hà Văn Hòa (còn có tên gọi khác là Nguyễn Thiên Hòa) thành lập Công ty Thành Phát. Hai bị cáo đã cấu kết với nhau để lập hồ sơ dự án xây dựng khu dân cư và khu công nghiệp sạch tại xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn).

Được sự “giúp đỡ” nhiệt tình của ông Nguyễn Văn Khỏe và cấp dưới, bộ hồ sơ của Công ty Thành Phát đã hoàn thiện (với nhiều loại giấy tờ giả: hợp đồng giả, danh sách đền bù khống), rồi đưa vào thế chấp vay 10,5 tỉ đồng tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chợ Lớn. Đổi lại, Trần Thị Hà đã đưa hối lộ cho nhóm quan chức huyện Hóc Môn và ngân hàng hơn 2,2 tỉ đồng và 5.000 USD.

Trong vụ án này, VKS đã truy tố Trần Thị Hà, Hà Văn Hòa về hai tội: lừa đảo và đưa hối lộ. Nguyễn Văn Khỏe bị truy tố tổng cộng ba tội: nhận hối lộ (số tiền 1,4 tỉ đồng), lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi (số tiền 5.000 USD và 50 triệu đồng) và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ (nhiều lần ký, chỉ đạo cấp dưới ký xác nhận những văn bản, giấy tờ không đúng cho Công ty Thành Phát).

Ngoài ra, nhóm bị cáo nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn bị truy tố có: Trần Văn Tè (nguyên chủ tịch UBND xã Đông Thạnh), Dương Minh Trung (nguyên trưởng phòng tài chính - kế hoạch và đầu tư huyện Hóc Môn), Nguyễn Văn Dò (nguyên cán bộ địa chính xã Đông Thạnh). Nhóm cán bộ ngân hàng có sai phạm bị truy tố gồm: Trần Văn Tuyến (nguyên giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chợ Lớn), Lưu Thị Minh Hiền (nguyên phó giám đốc) và nhân viên tín dụng Nguyễn Công Định.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Truy tố ông Nguyễn Văn Khỏe - nguyên chủ tịch UBND huyện Hóc Môn Vụ tham nhũng đất đai tại Hóc Môn: Nhận hối lộ hàng tỉ đồng Bắt tạm giam chủ tịch huyện Hóc Môn Nguyễn Văn KhỏeNhư một cái tátVụ tham nhũng đất đai tại Hóc Môn: Nhận hối lộ hàng tỉ đồng