Truy tố ba nguyên cán bộ Agribank Bình Chánh

(PL)- Ngày 20-10, tin từ Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết: Cơ quan này vừa kết thúc điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng KTT và Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Bình Chánh (Agribank Bình Chánh).

Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ đề nghị VKSND Tối cao truy tố Nguyễn Đức Trí, giám đốc Công ty KTT và Trương Xuân Quang, nguyên kế toán trưởng công ty này, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị can nguyên là cán bộ Agribank Bình Chánh gồm Nguyễn Văn Lợi (nguyên phó giám đốc); Trần Thị Hoàng Yến và Nguyễn Thị Thanh Nga (đều nguyên phó phòng Kế hoạch kinh doanh) bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Tháng 7-2014, cơ quan điều tra Bộ Công an nhận được công văn của Agribank Bình Chánh đề nghị hỗ trợ xử lý đối với khoản vay của Công ty KTT. Qua điều tra, công an xác định Công ty KTT là doanh nghiệp tư nhân, toàn bộ vốn hoạt động đều của vợ chồng Nguyễn Đức Trí.

Quá trình hoạt động kinh doanh, Trí quen biết ông LVC (nguyên giám đốc Agribank Bình Chánh, đã chết năm 2012) và đề nghị được vay vốn. Để vay tiền, Trí và Quang đã lập khống hồ sơ dự án đầu tư xây dựng khu dân cư Central Park tại phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM. Tiếp đó, các bị can nâng khống vốn điều lệ, lập các hợp đồng và phiếu chi giả mua đất thực hiện dự án, làm giả phương án kinh doanh, các hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng...

Khi được giao thẩm định hồ sơ, Nga đã báo cáo đây là doanh nghiệp có năng lực tài chính, có giá trị tài sản đủ đảm bảo cho khoản vay đề xuất… Báo cáo này được Yến thông qua, trình lên để Lợi và ông LVC phê duyệt. Sau đó, Agribank Bình Chánh đã ký hai hợp đồng tín dụng với Công ty KTT và giải ngân tổng cộng 106 tỉ đồng. Số tiền này Trí dùng vào việc riêng và không có khả năng chi trả. Tính đến hết tháng 6-2014, Công ty KTT còn nợ Agribank Bình Chánh 131 tỉ đồng. 

Từng bị tuyên án 7-8 năm tù trong một vụ án khác

Ngày 17-6, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Lợi tám năm tù, Nga và Yến cùng bảy năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (trong một vụ án khác). HĐXX cũng tuyên án từ chung thân đối với Dương Thanh Cường (nguyên tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Bình Phát) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Agribank Bình Chánh. Cả bốn bị can này bị khởi tố, bắt giam vào tháng 6-2013.

Trong vụ án trên, các bị cáo đã gây thiệt hại cho Agribank Bình Chánh 27 tỉ đồng. Sau khi kết thúc phiên tòa, cơ quan công an mở rộng điều tra và phát hiện sai phạm tiếp theo của ba cán bộ Agribank Bình Chánh khi cho Công ty KTT vay như đã nêu trong bài.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm