Ngày 12-3, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Phương (32 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn) 11 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lợi dụng vị trí là nhân viên tín dụng một ngân hàng, Phương đã chiếm đoạt hơn 1,2 tỉ đồng từ một khách hàng vay vốn để trả nợ cá nhân.
Kết luận điều tra vụ Công ty Cadovimex lừa đảo nhiều ngân hàng ở Cà Mau
(PLO)- Các lãnh đạo Công ty Cadovimex bị đề nghị truy tố vì đã có hành vi gian dối trong lập hồ sơ vay để lừa đảo nhiều ngân hàng ở Cà Mau, với tổng số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng.
Theo cáo trạng, trước Tết Nguyên đán 2022, Nguyễn Quốc Thành có nhu cầu vay vốn tại ngân hàng và được Phương hướng dẫn làm hồ sơ với tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất. Sau khi thẩm định, Phương thông báo khoản vay được giải ngân với tổng số tiền 1,27 tỉ đồng. Tuy nhiên, do đang nợ nhiều người và không có khả năng chi trả, Phương nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền này.
Lợi dụng việc Thành không rành thao tác trên ứng dụng ngân hàng điện tử, Phương hướng dẫn cài đặt ứng dụng của ngân hàng trên điện thoại, yêu cầu cung cấp mã OTP để đổi mật khẩu và thực hiện chuyển toàn bộ số tiền vay vào tài khoản cá nhân nhằm thanh toán nợ. Sau đó, Phương liên tục nói dối Thành rằng ngân hàng chưa giải ngân để kéo dài thời gian. Khi phát hiện bị lừa, Thành trình báo công an.
Ngày 28-8-2024, Phương bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra. Trong quá trình xét xử, người thân của Phương đã khắc phục một phần hậu quả với số tiền 400 triệu đồng.
6 người đứng tên hồ sơ giả để nhân viên tín dụng chiếm đoạt 12,8 tỉ đồng
(PLO)- Tòa đề nghị điều tra làm rõ vai trò của sáu cá nhân được Trung nhờ đứng tên trong hồ sơ vay ngân hàng giả, trực tiếp vay tiền rồi đưa cho Trung và nhận thù lao.
