Liên kết với người nước ngoài để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Hoàng Văn
(PLO)- Chiều 9-4, sau khi thẩm vấn, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Lê Thị Kim Quyên (SN 1980, trú quận Gò Vấp, TP.HCM) mức án từ 14 đến 16 năm tù. Nnadikwe Christian Sunday (SN 1981, quốc tịch Nigeria) và Deke Collins (SN 1978, quốc tịch Nigeria) mỗi bị cáo từ 12 đến 13 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là vụ lừa đảo với thủ đoạn tinh vi bằng công nghệ cao.
Bị cáo Lê Thị Kim Quyên, Nnadikwe Christian Sunday và Dekin Collins.
Riêng Mark (người tình của Quyên) hiện đã bỏ trốn, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định truy nã.
Theo cáo trạng, vào khoảng đầu năm 2013, Quyên có quen và sống như vợ chồng với Mamado Abdallar Mark (39 tuổi, quốc tịch Nigeria) tại quận Gò Vấp, TP.HCM. Quyên đứng ra thành lập doanh nghiệp và làm Giám đốc Công ty TNHH TM&DV Lê Quyên (gọi tắt là công ty Lê Quyên).
Công ty Lê Quyên mở 2 tài khoản (tài khoản VND và tài khoản USD) tại ngân hàng Shinhanbank Việt Nam. Sau đó, Quyên cùng với Mark và một số người có quốc tịch Nigeria bàn bạc dùng mạng internet để lấy cắp thông tin giao dịch của các doanh nghiệp và công dân Việt Nam với các đối tác nước ngoài nhằm chiếm đoạt tài sản.
Quyên và Mark cung cấp 2 số tài khoản của Công ty Lê Quyên cho Nnadikwe Christian Sunday. Sau đó Sunday cung cấp cho Deke Collins. Collins lại cung cấp cho Chief Brother (quốc tịch Nigeria) đang sinh sống tại Malaysia để thực hiện các phi vụ lừa đảo. Bằng những thủ thuật công nghệ thông tin, Brother xâm nhập hộp thư điện tử của các công ty ở Việt Nam và tìm thấy thông tin giao dịch kinh doanh giữa một số cá nhân và doanh nghiệp Việt Nam với một công ty ở nước ngoài. Sau khi ngăn chặn giao dịch, Brother mạo danh là công ty ở Việt Nam để gửi email đề nghị phía nước ngoài chuyển trả tiền theo hợp đồng mua bán vào tài khoản của Công ty Lê Quyên. Tưởng thật, phía đối tác nước ngoài chuyển tiền vào tài khoản của Công ty Lê Quyên.
Cụ thể Quyên cùng với Mark, Sunday, Collins lừa đảo chiếm đoạt của công ty Khaspexco là hơn 2 tỉ đồng; công ty Huỳnh Vũ hơn 500 triệu đồng; chị Dương Thị Ngọc Bích hơn 84 triệu đồng; chị Trương Thị Hồng Vân 76 triệu đồng,...
Chiều 10/4 TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Kim Quyên 15 năm tù, Nnadikwe Christian Sunday (SN 1981) và Deke Collins (SN 1978) cùng quốc tịch Nigeria mỗi bị cáo 12 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Công ty Luật TNHH TNJ là hãng luật được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao trong hoạt động tư vấn thường xuyên và tố tụng tại Tòa án, tố tụng tại Trọng tài thương mại.
(PLO)- Những năm tháng là thành viên của đại gia đình Pháp Luật TP.HCM đã để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng các phóng viên, biên tập viên, người lao động.
(PLO)- Thay vì chuyển ngay cho chủ công ty, hai nhân viên của phòng khám nha khoa giữ 37,5 triệu đồng tiền làm răng của khách hàng; từ đó cả hai bị xử tội tham ô tài sản với mức án khá nặng.
(PLO)- Từ vệt bài của cố nhà báo Nguyễn Bảo Trâm trên Pháp Luật TP.HCM, một điều luật đã ra đời, tạo cơ chế đặc biệt cho thủ tục “phá án” trong Bộ luật Tố tụng hình sự.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Suốt 36 năm hình thành và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong đời sống pháp lý, nhận được sự ghi nhận, trân trọng từ những người làm công tác pháp luật, tư pháp.
(PLO)- Dù có hơn 21.000 luật sư, thị trường nhân lực pháp lý Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn về năng lực khi Trung tâm Tài chính Quốc tế vận hành.
(PLO)- Thông tin trên được Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ chia sẻ khi báo cáo tại Kỳ họp HĐND TP về nhiệm vụ mới của ngành khi thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội và Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị.
(PLO)- Các chuyên gia đều cho rằng cần quy định rõ thế nào là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” để tránh việc tùy nghi trong xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng...
(PLO)- Hình mẫu nhân lực mà các Trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần là những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn.
(PLO)- HĐXX nhận định người mua nhà thế chấp nhà khi chưa trả đủ tiền cho chủ nhà, chủ nhà vẫn đang quản lý nhà; bà cũng đã cam kết không sang nhượng, cầm cố, thế chấp... nên ngân hàng không phải người thứ ba ngay tình.
(PLO)- Theo quy định mới, có năm hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ngoài ra, cơ quan Nhà nước phải họp báo định kỳ ít nhất ba tháng/lần.