Đài Loan đột kích trụ sở Prince Group, bắt 25 nghi phạm và thu giữ 145 triệu USD

(PLO)- Các công tố viên Đài Loan (Trung Quốc) đã tạm giữ 25 nghi phạm và thu giữ hơn 4,5 tỉ Đài tệ (khoảng 145 triệu USD) tài sản liên quan tập đoàn Prince Group của ông Trần Trí.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-11, các công tố viên Đài Loan (Trung Quốc) đã tạm giữ 25 nghi phạm và thu giữ hơn 4,5 tỉ Đài tệ (khoảng 145 triệu USD) tài sản liên quan tập đoàn Prince Holding Group (Prince Group) của ông Trần Trí (Chen Zhi), theo hãng tin Reuters.

Trong một thông cáo ngày 4-11, Văn phòng Công tố Quận Đài Bắc cho biết Prince Group bị cáo buộc điều hành các vụ lừa đảo trực tuyến quy mô lớn tại Campuchia và rửa tiền bất hợp pháp thông qua các công ty bình phong và mạng lưới doanh nghiệp trải khắp nhiều quốc gia.

Đài Loan bắt 25 nghi phạm, thu giữ 145 triệu USD tài sản liên quan Prince Group
Ông Trần Trí - Chủ tịch Prince Group. Ảnh: PRINCE HOLDING GROUP

Ngày 8-10, các công tố viên Mỹ đã truy tố ông Trần Trí cùng các cộng sự. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ sau đó đã thêm ba công dân Đài Loan và 9 công ty đăng ký tại Đài Loan vào danh sách trừng phạt.

Sau khi nhận thông tin từ cơ quan Mỹ, ngày 15-10 Văn phòng Công tố Quận Đài Bắc đã thành lập một tổ công tác với cảnh sát để truy tìm dòng tiền và tài sản của nhóm này tại Đài Loan.

Vào sáng 4-11, các điều tra viên và cảnh sát đã thực hiện 47 cuộc đột kích đồng loạt tại nhà riêng và văn phòng của các thành viên cấp cao của Prince Group và các công ty liên quan bao gồm Taiwan Prince Real Estate Investment Co. và Alphaconnect Investments Co. Tất cả đều đặt tại Đài Bắc.

Đài Loan bắt 25 nghi phạm, thu giữ 145 triệu USD tài sản liên quan Prince Group
Lực lượng chức năng Đài Loan đột nhập các công ty liên quan tập đoàn Prince Holding Group ngày 4-11. Ảnh: THE STANDARD

Các công tố viên cho biết tổng cộng 25 nghi phạm bị tạm giữ, đồng thời 10 nhân chứng được triệu tập để lấy lời khai.

Thông cáo nêu rõ các công tố viên đã được tòa án phê chuẩn việc thu giữ 18 bất động sản, bao gồm 11 căn hộ hạng sang và 48 chỗ đậu xe tại khu phức hợp cao cấp Peace Palace ở Đài Bắc với trị giá 3,81 tỉ Đài tệ (hơn 120 triệu USD) nhằm ngăn chặn việc tẩu tán tài sản.

Ngoài ra, 26 siêu xe gồm các dòng Rolls-Royce, Ferrari và Lamborghini trị giá 477,58 triệu Đài tệ (15,4 triệu USD) và 60 tài khoản ngân hàng chứa 235,87 triệu Đài tệ (7,6 triệu USD) cũng bị phong tỏa.

Đài Loan bắt 25 nghi phạm, thu giữ 145 triệu USD tài sản liên quan Prince Group
Đài Loan bắt 25 nghi phạm, thu giữ 145 triệu USD tài sản liên quan Prince Group
Các siêu xe bị tịch thu trong vụ đột kích. Ảnh: THE STANDARD

Prince Group và phía ông Trần Trí chưa bình luận về thông tin trên.

Tháng trước, cảnh sát Singapore đã thu giữ hơn 150 triệu SGD (115,9 triệu USD) tài sản có liên quan Prince Group.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.