Ngày 5-8, TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Quốc Thịnh (24 tuổi, quê Đồng Nai) 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ, từ tháng 2-2023 đến tháng 4-2024, Thịnh xuất cảnh sang Campuchia làm việc cho một tổ chức lừa đảo do người Trung Quốc cầm đầu. Tổ chức này hoạt động theo mô hình phân cấp, mỗi nhóm có khoảng 10–12 người, trong đó những người Việt đảm nhận vai trò lôi kéo và dẫn dụ bị hại.
Thịnh tham gia vào các nhóm lừa đảo qua mạng xã hội bằng thủ đoạn giả mạo các công việc thu âm để kiếm tiền online.
Bị hại được dẫn dắt qua nhiều bước, từ các nhóm Facebook quảng cáo tuyển dụng, sang Zalo, Telegram, và cuối cùng là nhóm lừa đảo “quẩy nhỏ” để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản bằng cách dụ nạn nhân chuyển tiền mua hàng giả, rồi ngưng liên lạc.
Bị cáo từng đảm nhận vai trò thành viên và trưởng nhóm trong các nhóm lừa đảo, trực tiếp trao đổi, hướng dẫn nạn nhân, đồng thời vận hành hệ thống tài khoản ngân hàng để nhận và xuất tiền. Thịnh còn trực tiếp mua 30 điện thoại và 9 tài khoản ngân hàng từ Việt Nam chuyển sang Campuchia để phục vụ hoạt động lừa đảo.
Cơ quan chức năng xác định Thịnh có liên quan đến nhiều giao dịch chuyển tiền từ các nạn nhân, sử dụng tài khoản ngân hàng của chính mình và người khác. Trong đó có các tài khoản mang tên Lê Tiên Phong, Bùi Quốc Khánh, Đỗ Đức Tùng và nhiều người khác. Việc giao dịch chủ yếu được thực hiện qua các ngân hàng.
Bằng thủ đoạn nêu trên, trong khoảng thời gian từ tháng 4-2023 đến 6-2023, Thịnh thực hiện hành vi sử dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 2,6 tỉ đồng của 13 bị hại tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cũ và một số tỉnh thành khác trên cả nước.
Vụ án đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra...
Kẻ lừa đảo có lệnh truy nã quốc tế bị bắt giữ tại Nha Trang
(PLO)- Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ một nghi phạm người Trung Quốc là thành viên tổ chức tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia, có lệnh truy nã quốc tế.
