Nhà đầu tư, xã hội trông cậy vào kiểm toán để đánh giá đúng báo cáo tài chính doanh nghiệp và ngân hàng. Nhưng ở một số vụ đại án vừa qua, kiểm toán đã không phát hiện ra vấn đề. Vì sao? Trách nhiệm của họ đến đâu?
Cựu tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) được miễn truy cứu tội đưa hối lộ vì đã tố giác hành vi nhận tiền của Đỗ Thị Nhàn (trưởng đoàn thanh tra).
Cơ quan điều tra đã kê biên lượng tài sản đặc biệt lớn liên quan đến hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan và các bị cáo khác.
Tùy vị trí và giai đoạn làm việc tại Ngân hàng SCB mà 5 cựu lãnh đạo tại ngân hàng này có hành vi phạm tội khác nhau, dù chung vai trò giúp sức tích cực cho bị cáo Trương Mỹ Lan.
Bà Trương Mỹ Lan và các bị cáo (trừ những bị cáo đang trốn truy nã) đã được di lý đến TP.HCM để chuẩn bị cho phiên tòa ngày 5-3.
Tòa án nhân dân TP.HCM thông báo kêu gọi 5 bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát ra đầu thú. Trường hợp các bị cáo không ra trình diện hoặc đầu thú thì coi như tự bỏ quyền tự bào chữa và bị xét xử vắng mặt.
Ngày 10-1, ông Phạm Ngọc Duy, chánh văn phòng TAND TP.HCM, cho biết Tòa án nhân dân TP.HCM đã thụ lý hồ sơ vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và có phương án chuẩn bị xét xử vào tháng 3-2024.
Với chủ trương phân hóa trách nhiệm, hàng ngàn người trong các vụ đại án trước đó đã được khoan hồng. Vụ án Vạn Thịnh Phát cũng thế.
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra những sai phạm trong một dự án đất đai trên địa bàn.
Lãnh đạo C03, Bộ Công an cho biết kết quả điều tra ban đầu xác định số tiền chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan tham ô hơn 304.000 tỉ đã sử dụng đầu tư nhiều dự án bất động sản, chuyển tiền ra nước ngoài nên phạm vào tội "rửa tiền".
Chủ tịch Vạn Thịnh Phát chỉ đạo thành lập nhiều công ty “ma”, thuê hàng trăm người đứng tên lập khống hồ sơ hơn 1.000 khoản vay tại SCB. Bà Lan dùng chiêu vung tiền cho người giúp sức, trong đó có giám đốc được cho đến 1.500 tỉ.
Tuổi Trẻ có cuộc trao đổi với ông NGUYỄN VĂN YÊN - phó trưởng Ban Nội chính Trung ương - về việc xử lý đại án liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, SCB.
Dàn lãnh đạo SCB qua nhiều thời kỳ đều bị chủ tịch Vạn Thịnh Phát thao túng. Sở dĩ họ nhất nhất làm theo chỉ đạo vì được trả lương lên đến 500 triệu/tháng, được thưởng cổ phần, có người được thưởng cả trăm tỉ.
Ngoài nữ cục trưởng nhận 5,2 triệu USD, 17 thành viên còn lại của đoàn thanh tra SCB nhận tiền từ 100 triệu đồng đến 390.000 USD.
Trong hơn 1 triệu tỉ Ngân hàng SCB “bơm” cho “hệ sinh thái” Vạn Thịnh Phát bất chấp các quy định, có đến hơn 108 ngàn tỉ và 17,4 triệu USD được lái xe chở thẳng về nhà riêng bà Trương Mỹ Lan, trụ sở tập đoàn hoặc đưa cho một số cá nhân theo chỉ đạo.
Viện kiểm sát nhân dân tối cao ra thông báo kêu gọi 5 cựu lãnh đạo Ngân hàng SCB đang bỏ trốn trong vụ án Vạn Thịnh Phát ra đầu thú, nếu tiếp tục bỏ trốn thì coi đó là từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử vắng mặt theo quy định.
Tại cuộc gặp trong tòa nhà Sherwood số 127 Pasteur, nữ cục trưởng Đỗ Thị Nhàn gặp riêng chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan, thông báo về kết quả thanh tra tình trạng bết bát của SCB với những sai phạm, nợ xấu rất nghiêm trọng.
Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan với cáo buộc tham ô chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, hơn 304.000 tỉ của Ngân hàng SCB. 85 người khác cùng bị truy tố trong vụ án này với nhiều tội danh.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa thông báo chấm dứt hoạt động 6 phòng giao dịch tại TP.HCM từ hôm nay 6-12.
Sau vụ Vạn Thịnh Phát, nhiều chuyên gia lo việc điều chỉnh chính sách không hiệu quả bởi việc cổ đông sở hữu bao nhiêu cổ phần không trực tiếp gây mất an toàn hệ thống. Điều lo ngại là lạm dụng quyền lực thao túng dòng chảy tín dụng.
