Sau nhiều lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung, sáng ngày 4-3, TAND tỉnh Bạc Liêu vừa đưa vụ án sai phạm tại Ngân hàng Nam Việt (Navibank) nay là ngân hàng NCB Chi nhánh Bạc Liêu và Công ty Xổ số kiến thiết (XSKT) Bạc Liêu ra xét xử.
Các bị cáo bị VKSND Tối cao truy tố gồm bị cáo Trần Thanh Hậu (cựu Kế toán trưởng Công ty XSKT Bạc Liêu) về hai tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.
Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo Quách Lạc (cựu Giám đốc Navibank Bạc Liêu) và Trần Thanh Hoa (cựu Phó Giám đốc kiêm trưởng phòng Dịch vụ khách hàng Navibank), bị truy tố về 3 tội tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Người bị hại trong vụ án được xác định là Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân (NCB) chi nhánh Bạc Liêu và Công ty XSKT Bạc Liêu.
Theo cáo trạng, năm 2013, Hậu với vai trò kế toán trưởng, lợi dụng nhiệm vụ được giao, đã thông đồng với Lạc và Hoa, làm tài sản thế chấp để lập hồ sơ thấu chi, vay tiền của ngân hàng do mình quản lý.
Khi không có tiền trả nợ ngân hàng, Hậu cùng Lạc và Hoa lập chứng từ khống chiếm đoạt trên 70 tỷ đồng của Công ty XSKT Bạc Liêu để trả nợ thấu chi và sử dụng cá nhân.
Đối với hành vi tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ thì bị cáo Hậu bị truy tố với vai trò chủ mưu, các bị cáo còn lại là đồng phạm giúp sức.
Đối với hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thì bị cáo Lạc đã yêu cầu Hoa tạo dựng hồ sơ khách hàng gửi tiền để giả mạo chữ ký của khách hàng vay thấu chi, tất toán sổ tiết kiệm. Các bị cáo hiếm đoạt hơn 44 tỷ đồng của ngân hàng và 2 tỷ đồng của ông Mã Cáo (một khách hàng).
Phiên tòa có sự tham gia của nhiều luật sư bảo vệ cho các bị cáo, bị hại và những người có quyền lợi liên quan đến vụ án. Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 2 ngày
