Ngày 22-4, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Sơn Hải 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, bị cáo Phạm Vân Anh (vợ bị cáo Hải) 3 năm tù về cùng tội danh.
Vụ án xảy ra từ năm 2012, đến năm 2016, bị hại là Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) có đơn tố cáo. CQĐT đã khởi tố vụ án và từng ra kết luận điều tra năm 2017, kết luận bổ sung năm 2018. Sau đó, vụ án được tạm đình chỉ rồi phục hồi điều tra năm 2020.
Theo hồ sơ vụ án, vợ chồng bị cáo Hải là giám đốc và phó giám đốc Công ty cửa cuốn Úc - SmartDoor. Ngoài ra, vợ chồng bị cáo thành lập 4 công ty khác.
Từ tháng 3-2012 đến tháng 8-2012, vợ chồng bị cáo Hải có hành vi gian dối sử dụng các pháp nhân do mình thành lập, chỉ đạo, điều hành để ký các hợp đồng mua bán hàng hóa, các giấy tờ liên quan việc mua bán nhôm, thép không gỉ; xuất khống hóa đơn VAT cho nhau.
Việc lập hợp đồng để tạo dựng hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn, tài sản bảo đảm để vay vốn, từ đó lừa VIB. Thực chất, việc mua bán là không có thật.
Phía VIB chi nhánh Hà Nội sau đó giải ngân gần 29 tỉ đồng theo 12 khế ước nhận nợ được lập dựa trên các hồ sơ khống nói trên.
Sau khi được giải ngân, hai bị cáo không sử dụng tiền vay đúng mục đích mà chuyển tiền lòng vòng qua các công ty con, rồi dùng để trả nợ cho các khoản vay trước đó tại ngân hàng khác hoặc tại chính VIB hoặc rút tiền mặt chi dùng vào việc khác.
Sau khi bị tố giác, bị cáo Hải đã khắc phục hậu quả, trả lại toàn bộ tiền dư nợ gốc của 12 khế ước nhận nợ. Phía VIB đồng ý miễn toàn bộ lãi và tất toán các khoản vay tại VIB.
Tháng 8-2018, VIB có văn bản gửi CQĐT đề nghị rút đơn tố cáo, không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với vợ chồng Hải do đã khắc phục toàn bộ hậu quả như CQĐT xác định hành vi phạm tội đã hoàn thành.
