Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) cho biết, công cụ ChainTracer do đơn vị này phát triển, đã hỗ trợ cơ quan chức năng truy vết được nhiều giao dịch của 3 năm trước trong dự án AntEx - vốn có liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình (thường gọi là Shark Bình).
Đã truy vết được nhiều dòng tiền trong dự án của AntEx
Theo VBA, trong quá trình điều tra vụ án, thông qua công cụ ChainTracer, hiệp hội đã hỗ trợ cơ quan chức năng trong việc phân tích, truy vết và mô hình hóa toàn bộ dòng tiền trên blockchain.
Từ đó nhận diện được các luồng di chuyển của token giữa các ví, các sàn giao dịch cũng như các địa chỉ có liên quan.
Ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm ủy ban ứng dụng Fintech VBA, đồng thời là chủ nhiệm dự án ChainTracer cho biết, với việc ứng dụng công nghệ phân tích on-chain mới nhất, đã xác định các cụm ví nghi vấn, truy vết dòng tiền.
Đồng thời hỗ trợ liên hệ kỹ thuật với các sàn giao dịch trong và ngoài nước để cung cấp dữ liệu phục vụ đối chiếu thông tin KYC/KYB nhằm làm rõ danh tính và vai trò của các cá nhân có liên quan.
Chủ nhiệm dự án ChainTracer nói rõ, quá trình truy vết các giao dịch liên quan đến dự án tiền số AntEx có một số thuận lợi đáng kể nhờ đặc thù của công nghệ blockchain.
Cụ thể, mọi giao dịch đều được lưu trữ công khai, minh bạch và không thể chỉnh sửa hoặc xóa bỏ, giúp việc phân tích và truy vết dòng tiền được thực hiện chính xác và nhanh chóng dù vụ việc đã diễn ra hơn 3 năm.
Điều này khác với mô hình lừa đảo truyền thống, tức các cá nhân có thể xoá bỏ chứng cứ hoặc các nhà cung cấp dịch vụ không còn lưu trữ thông tin.
Dù vậy, quá trình truy vết vẫn gặp khó khăn, trong đó khó khăn lớn nhất là sự thiếu hợp tác từ một số sàn giao dịch quốc tế, dù cơ quan chức năng đã yêu cầu phối hợp chính thức. Sự việc này gây trở ngại trong việc xác định danh tính và truy xuất người hưởng lợi cuối cùng.
Tránh bẫy hứa hẹn lãi cao với tài sản số
Từ những vụ án lừa đảo trong lĩnh vực tài sản mã hoá liên tiếp được triệt phá trong thời gian gần đây, ông Trần Huyền Dinh cho rằng, nhà đầu tư cần liên tục cập nhật kiến thức, cẩn trọng với những dự án hứa hẹn lãi suất cao hoặc thiếu thông tin rõ ràng. Theo đó, các nhà đầu tư chỉ nên tham gia khi hiểu rõ cơ chế hoạt động hoặc có sự kiểm chứng từ các đơn vị uy tín.
Cũng theo vị này, hiện nay các hình thức lừa đảo trong thị trường tài sản mã hoá ngày càng tinh vi, nhiều dự án núp bóng dưới dạng đầu tư, quỹ sinh lời hay nền tảng DeFi hấp dẫn.
Dù vậy với Luật Công nghiệp Công nghệ số và Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP, ông Dinh kỳ vọng sẽ giúp thị trường được quản lý chặt chẽ và minh bạch hơn, góp phần bảo vệ nhà đầu tư và giảm thiểu các rủi ro lừa đảo.
"Trong trường hợp bị chiếm đoạt tài sản, nhà đầu tư nên nhanh chóng trình báo với cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời”, ông Dinh nói.
Tính đến thời điểm hiện tại, ChainTracer đã tiếp nhận và hỗ trợ truy vết 65 sự vụ với tổng thiệt hại ước tính lên tới 10 triệu USD.
Gần đây nhất, ChainTracer đã phối hợp với các cơ quan chức năng để triệt phá thành công đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo “WorldMall.app” (đồng WM), chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng từ hàng nghìn nhà đầu tư Việt Nam.
Đây cũng là dự án phi lợi nhuận, không thu phí cộng đồng, được phát triển với mục đích cảnh báo, hỗ trợ điều tra các vụ gian lận, lừa đảo trong không gian blockchain, không can thiệp vào pháp lý.
Giải mã loạt đại gia đổ nghìn tỉ lập sàn tài sản mã hóa ở Việt Nam
(PLO)- Nghị quyết 05/2025 cho phép thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa đã mở ra cơ hội thu hút vốn cho nhiều công ty và các định chế tài chính.
