Bộ Công an Trung Quốc ngày 1-4 thông báo nghi phạm Lý Hùng - một thành viên chủ chốt của đường dây lừa đảo trực tuyến do Trần Chí cầm đầu - đã bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc, theo tờ China Daily.
Hình ảnh do China Daily công bố cho thấy Lý bị còng tay và được lực lượng chức năng hộ tống ngay khi hạ cánh.
Theo Bộ Nội vụ Campuchia, Lý đã bị trục xuất vào ngày 1-4, sau khi bị tước quốc tịch Campuchia. Việc bắt giữ và trục xuất được thực hiện trong khuôn khổ hợp tác chống tội phạm mạng và theo yêu cầu của chính quyền Trung Quốc, tờ Phnom Penh Post đưa tin.
Lý Hùng từng giữ chức chủ tịch Huione Group - một công ty thuộc tập đoàn Prince Group (hay Prince Holding Group) của Trần Chí. Trước đó, Trần Chí đã bị bắt và dẫn độ về Trung Quốc vào tháng 1 để tiếp tục điều tra liên quan cáo buộc hoạt động tội phạm xuyên quốc gia.
Bản thân Lý Hùng bị nghi ngờ điều hành các sòng bạc, lừa đảo, hoạt động kinh doanh bất hợp pháp và che giấu tiền thu được từ hoạt động phạm tội. Bộ Công an Trung Quốc cho biết vụ việc đang được điều tra thêm.
Theo Cơ quan Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Mỹ, Huione Group bị cáo buộc rửa tiền bất hợp pháp với số tiền ít nhất 4 tỉ USD trong khoảng thời gian từ tháng 8-2021 đến tháng 1-2025.
Trong tổng số 4 tỉ USD, FinCEN phát hiện Huione Group đã rửa tiền ảo với số tiền ít nhất 37 triệu USD có nguồn gốc từ các vụ trộm cắp mạng, ít nhất 36 triệu USD từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền ảo và 300 triệu USD tiền ảo từ các vụ lừa đảo mạng khác.
Ngày 15-1, Bộ Tư pháp Trung Quốc đã ra thông báo kêu gọi các đối tượng trốn truy nã có liên quan băng nhóm của Trần Chí đầu hàng.
Một quan chức Bộ Tư pháp Trung Quốc cho biết rằng một số thành viên chủ chốt của băng nhóm tội phạm của Trần Chí đã bị bắt giữ, và cảnh sát sẽ tiếp tục truy bắt những kẻ trốn truy nã còn lại.
Ông Hun Manet: Các trung tâm lừa đảo tàn phá kinh tế Campuchia
(PLO)- Thủ tướng Hun Manet thừa nhận các trung tâm lừa đảo trực tuyến gây tổn hại hình ảnh Campuchia, ảnh hưởng môi trường đầu tư, du lịch và kinh tế ở quốc gia Đông Nam Á này.
Thái Lan đột nhập ‘đại bản doanh lừa đảo’ ở biên giới Campuchia
(PLO)- Quân đội Thái Lan cho biết đã thu được bằng chứng về một khu lừa đảo ở biên giới Campuchia, bên trong được thiết kế mô phỏng các đồn công an ở Singapore, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Việt Nam và Úc.
