Ngày 14-11, TAND TP.HCM mở phiên xử vụ Phạm Huy Nam (nguyên phó giám đốc Công ty Môi Trường Công Nghiệp Phương Mai) và Phan Công Lợi (nguyên giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp, phòng giao dịch Nguyễn Văn Trỗi – Ngân hàng TMCP Phương Đông) bị truy tố về tội buôn lậu.
Sau một buổi xét hỏi, thấy xuất hiện tình tiết mới nên HĐXX quyết định hoãn phiên xử, trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
 |
Hai bị cáo tại phiên xử sáng 14-11. Ảnh: HOÀNG YẾN |
Cáo trạng nêu Công ty Phương Mai ngụ ở Bắc Ninh có vốn điều lệ 4,5 tỉ đồng được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu với thời hạn ba năm từ ngày 8-10-2015.
Tháng 10-2017, công ty có quyết định bổ nhiệm Nam làm phó giám đốc và ủy quyền được đại diện cho công ty để thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý nhập khẩu nhựa phế liệu.
Quá trình làm thủ tục, Nam biết rõ theo quy định về thủ tục nhập khẩu nhựa phế liệu, doanh nghiệp buộc phải ký quỹ và phải có xác nhận phong tỏa tài khoản do ngân hàng phát hành theo quy định.
Tuy nhiên, trong tài khoản của Công ty Phương Mai tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu không có tiền. Lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước với Lợi, Nam đã liên hệ thuê lập khống 183 thông báo phong tỏa tài khoản, để hợp thức hóa hồ sơ, thủ tục nhập khẩu theo quy định của pháp luật.
Cơ quan điều tra xác định từ ngày 3-4 đến 9-6-2018, Nam đã tổ chức mở 183 tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực 1, nhập khẩu, thông quan trót lọt 500 container nhựa phế liệu, trị giá hơn 23 tỉ đồng, hưởng lợi 150 triệu đồng.
