Sắp xử vụ 2 cựu cán bộ Bộ Công an môi giới hối lộ 38 tỉ đồng
HOÀNG YẾN
(PLO)- HĐXX triệu tập ba người liên quan và tám nhân chứng về việc dịch chuyển của dòng tiền.
Ngày 26-10, TAND TP.HCM cho biết đã ra quyết định đưa vụ án Trần Xuân Linh (sinh năm 1979) và Trần Quang Việt (sinh năm 1986, cả hai từng là cán bộ Phòng phòng chống tội phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử - Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an) ra xét xử.
Cả hai bị cáo buộc môi giới hối lộ 38 tỉ đồng theo khoản 4 Điều 365 BLHS với khung hình phạt từ 8-15 năm tù.
Thời gian mở phiên xử là ngày 10-11. Hai bị cáo được tại ngoại, bào chữa cho họ là bốn nữ luật sư.
Theo quyết định, HĐXX triệu tập ba người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trong đó có Nguyễn Minh Đạt, đang bị tạm giam tại trại Chí Hoà, Công an TP.HCM.
Hai người còn lại là ông Nguyễn Mạnh Dũng, nhân viên làm dịch vụ chuyển tiền và Đặng Chung Dũng chủ hiệu vàng ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. HĐXX cũng triệu tập tám người làm chứng về việc dịch chuyển của dòng tiền.
TAND TP.HCM đã ra quyết định đưa vụ án ra xét xử vào tháng 11. Ảnh: H.YẾN
Theo cáo trạng, năm 2011, Nguyễn Minh Đạt móc nối với hai người đàn ông Đài Loan để điều hành đường dây cá cược trực tuyến tại Việt Nam trên trang mạng cá độ M88gin.com có máy chủ đặt ở nước ngoài.
Muốn trang cá độ trên không bị đánh sập, hai người Đài Loan đề nghị Đạt kiếm công an bảo kê để những tài khoản đại diện trang này không bị phong tỏa hoặc nếu phong tỏa thì báo để rút tiền trước. Phí bảo kê này là 60.000 USD mỗi tháng.
Đạt tìm Linh đặt vấn đề bảo kê đường dây đánh bạc này. Tuy nhiên, do Linh không có thẩm quyền nên đã trao đổi với Võ Tuấn Dũng (lúc đó là Trưởng phòng tham mưu Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đến tháng 12-2015 giữ chức Phó cục trưởng) và được nhận lời.
Từ tháng 12-2014 đến 6-2018, Đạt đã chuyển cho Linh 38 tỉ đồng. Linh sau đó nhờ đồng nghiệp là Việt đeo khẩu trang, đến các cây ATM vắng vẻ rút toàn bộ để đưa ông Dũng. Linh được hưởng lợi hơn 412 triệu đồng, Việt được cho 157 triệu đồng.
CQĐT xác định ông Dũng được đề cập trên có hành vi nhận hối lộ nhưng ngày 4-5-2018 người này đã chết nên không lấy được lời khai. CQĐT đã khởi tố vụ án nhận hối lộ nhưng tách ra tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật..
Hành vi đưa tiền để được một số cán bộ công an bảo kê của Đạt có dấu hiệu phạm tội đưa hối lộ. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, Đạt tự khai giúp CQĐT làm rõ được tội phạm nên được miễn trách nhiệm hình sự.
Từ năm 2014 đến 2018, đường dây đánh bạc của Đạt hoạt động tại TP.HCM và một số tỉnh lân cận có hàng nghìn con bạc với tiền cá độ lên đến 2.000 tỉ đồng. Đến tháng 7-2018, đường dây đánh bạc mới bị triệt phá. Sau đó, Đạt bị toà xử phạt năm năm tù về tội tổ chức đánh bạc.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Công ty Luật TNHH TNJ là hãng luật được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao trong hoạt động tư vấn thường xuyên và tố tụng tại Tòa án, tố tụng tại Trọng tài thương mại.
(PLO)- Những năm tháng là thành viên của đại gia đình Pháp Luật TP.HCM đã để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng các phóng viên, biên tập viên, người lao động.
(PLO)- Thay vì chuyển ngay cho chủ công ty, hai nhân viên của phòng khám nha khoa giữ 37,5 triệu đồng tiền làm răng của khách hàng; từ đó cả hai bị xử tội tham ô tài sản với mức án khá nặng.
(PLO)- Từ vệt bài của cố nhà báo Nguyễn Bảo Trâm trên Pháp Luật TP.HCM, một điều luật đã ra đời, tạo cơ chế đặc biệt cho thủ tục “phá án” trong Bộ luật Tố tụng hình sự.
(PLO)- Dù có hơn 21.000 luật sư, thị trường nhân lực pháp lý Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn về năng lực khi Trung tâm Tài chính Quốc tế vận hành.
(PLO)- Thông tin trên được Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ chia sẻ khi báo cáo tại Kỳ họp HĐND TP về nhiệm vụ mới của ngành khi thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội và Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị.
(PLO)- Các chuyên gia đều cho rằng cần quy định rõ thế nào là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” để tránh việc tùy nghi trong xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng...
(PLO)- Hình mẫu nhân lực mà các Trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần là những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn.
(PLO)- HĐXX nhận định người mua nhà thế chấp nhà khi chưa trả đủ tiền cho chủ nhà, chủ nhà vẫn đang quản lý nhà; bà cũng đã cam kết không sang nhượng, cầm cố, thế chấp... nên ngân hàng không phải người thứ ba ngay tình.
(PLO)- Theo quy định mới, có năm hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ngoài ra, cơ quan Nhà nước phải họp báo định kỳ ít nhất ba tháng/lần.
(PLO)- Từ 1-7 tới đây, các cơ quan báo chí phải tuân thủ một số quy định mới như gắn nhãn với nội dung sử dụng AI; cấp, đổi thẻ nhà báo; người dân cũng cần lưu ý khi muốn tổ chức họp báo...
(PLO)- Bên cạnh vai trò là nhà quản lý, giảng dạy, GS-TS Đỗ Văn Đại luôn cố gắng để lại những dấu ấn của một nhà khoa học, thông qua những sản phẩm khoa học chất lượng.
(PLO)- Cần bổ sung và hoàn thiện định nghĩa về người được nhận tiền bồi thường; bởi Luật cho phép người thừa kế đi đòi, nhưng định nghĩa "người được bồi thường" lại chỉ là người bị hại trực tiếp.
(PLO)- Việc chủ động nâng cao năng lực ngoại ngữ, chuẩn hóa quy trình dịch vụ theo chuẩn quốc tế và tăng cường sự hiện diện tại các diễn đàn pháp lý toàn cầu là lối đi cần thiết để luật sư Việt Nam khẳng định vị thế độc lập.