CQĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) và cá nhân ông Trần Bắc Hà.
Theo CQĐT, Ông Hà có trách nhiệm cao nhất và xuyên suốt dẫn đến sai phạm của BIDV hội sở và Chi nhánh Hà Tĩnh... Cụ thể, ông Hà đã lợi dụng chức vụ và quyền hạn là chủ tịch HĐQT BIDV có hàng loạt sai phạm như vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của BIDV.
Ông Hà lấy danh nghĩa BIDV trực tiếp thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hà Tĩnh cho công ty "sân sau" do ông Hà sáng lập. Việc cho vay tiền đã gây thiệt hại cho BIDV hơn 1.500 tỉ đồng. Trong đó, Công ty Bình Hà gây thiệt hại hơn 683 tỉ đồng và khoản vay đối với Công ty Trung Dũng hơn 864 tỉ đồng.
Ông Trần Bắc Hà khi chưa bị bắt.
Tháng 7-2019, ông Hà chết do bệnh lý trong khi đang bị tạm giam. Vì vậy, CQĐT đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Hà.
Đáng chú ý, thông qua hoạt động tương trợ về tư pháp về hình sự VKSND Tối cao Lào đã phong tỏa và ngăn chặn nhiều tài sản của ông Trần Bắc Hà tại quốc gia này để chờ quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam.
Theo đó tổng trị giá tài sản có liên quan đến ông Hà bị phong tỏa tại Lào, phục vụ xác minh làm rõ để thu hồi khoảng 14.474.000 USD (trên 300 tỉ đồng). Được biết đó là những khu đất lớn vườn trồng chuối, chanh dây, nhà máy, kho chứa vật tư, máy móc, khu nhà nghỉ, khu văn phòng, nhà ăn...
Trong quá trình điều tra vụ án, Bộ Công an cũng phong tỏa năm bất động sản đứng tên vợ chồng ông Hà tại quận Tân Bình, quận 7, quận 2, quận 11, TP.HCM.
Hai bất động sản đang hình thành trong tương lại tại quận 3 và quận Thủ Đức và ba bất động sản đứng tên con trai ông Hà tại quận 1, quận 2 và quận 7, TP.HCM cũng bị phong tỏa.
Đồng thời CQĐT cũng kê biên cổ phần, cổ phiếu đứng tên sở hữu của Trần Duy Tùng (SN 1985, con trai ông Hà). Và ngăn chặn nhiều giao dịch liên quan đến các bất động sản, cổ phiếu, cổ phần, tiền mặt và bất động sản.
| Những người bị đề nghị truy tố CQĐT Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra và chuyển VKSND Tối cao đề nghị truy tố 12 bị can. Tám người gồm Trần Lục Lang (cựu phó tổng giám đốc BIDV phụ trách quản lý rủi ro), Đoàn Ánh Sáng (cựu phó tổng giám đốc BIDV phụ trách khách hàng doanh nghiệp), Kiều Đình Hòa (cựu giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh), Lê Thị Vân Anh (cựu trưởng Phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh) bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Ngoài ra còn có Nguyễn Xuân Giáp (cựu phó giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Thành), Phạm Hồng Quang (cựu trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp I BIDV - Chi nhánh Hà Thành), Đặng Thanh Nam (cựu cán bộ quản lý khách hàng BIDV - Chi nhánh Hà Thành) và Ngô Duy Chính (cựu giám đốc BIDV Chi nhánh Thăng Long). |
(PLO)- Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà) đã gửi trái phép 10,4 triệu USD tiền mặt vào LaoVietBank rồi thông qua pháp nhân để góp 10% vốn điều lệ vào ngân hàng này.
