TAND tỉnh Trà Vinh vừa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Cao Thanh Phong (31 tuổi) 18 tháng tù và Huỳnh Tấn Kiệt (22 tuổi, cùng ngụ tỉnh Trà Vinh) 12 tháng tù về tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Riêng Phong cũng đang bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công quan Quận Bình Thạnh, TP.HCM tạm giam để tiếp tục điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản và đưa hối lộ.
Theo cáo trạng, Phong cần tài khoản ngân hàng có chức năng Internet banking, thẻ ATM để đầu tư chứng khoán và bán lại cho người Trung Quốc đang ở Vương quốc Campuchia nên đã tìm cách thu thập thông tin tài khoản ngân hàng của nhiều người. Phong được người bạn tên Đại (chỉ biết quê quán ở tỉnh Trà Vinh, đang làm thuê bên Vương Quốc Campuchia) giới thiệu cho bị can biết Kiệt.
Cả hai thoả thuận về việc mua bán tài khoản ngân hàng trong đó, Phong là người mua, Kiệt là người thu thập, trao đổi, bán, công khai tài khoản ngân hàng cho Phong. Theo sự phân công, trong tháng 6 và 7-2022, Kiệt đã trao đổi, thu thập, mua tài khoản ngân hàng từ nhiều người rồi bán lại cho Phong.
Tổng cộng Kiệt đã thu thập được 100 tài khoản rồi bán lại cho Phong được 70 tài khoản với tổng số tiền 140 triệu đồng. Sau đó, Phong tàng trữ, rồi bán lại cho người có tên Quỳnh làm trong Casino Kim Sa đặt ở khu Bavet, tỉnh Svay Rieng thuộc Vương quốc Campuchia. Đồng thời, Phong công khai hóa thông tin các tài khoản ngân hàng đó cho Quỳnh biết, với khoảng 55 tài khoản. Qua đó Phong thu lợi 5.500 USD.
