Ngày 12-5, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm bác kháng cáo, y án sơ thẩm lừa đảo và vi phạm cho vay… xảy ra tại Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Bình Chánh (Agribank Bình Chánh).
Theo đó, bị cáo Dương Thanh Cường (nguyên tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Thương mại Bình Phát) tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Và ngày 11-5, cũng vai trò chủ mưu trong vụ án gây thiệt hại hơn 966 tỉ đồng tại Agribank Chi nhánh 6, bị cáo này đã nhận án chung thân về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Trong vụ án này, Nguyễn Văn Lợi (nguyên phó giám đốc Agribank Chi nhánh Bình Chánh), Trần Thị Hoàng Yến (nguyên phó phòng Kế hoạch kinh doanh) nhận mỗi người tám năm tù. Hai bị cáo khác, đều nguyên là cán bộ của Agribank Chi nhánh Bình Chánh, chịu mỗi người bảy năm tù cùng tội vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Bị cáo Dương Thanh Cường ngoài cùng đang nghe tòa tuyên án.
Theo hồ sơ, từ năm 2007-2009, Cường lợi dụng sự giúp đỡ của ông Lý Văn Chức (nguyên giám đốc Agribank Bình Chánh, nay đã chết do bệnh) để thành lập Công ty Tân Đại Phát và Công ty Thanh Phát nhằm lập khống hàng loạt giấy tờ (giấy chứng nhận góp vốn, chứng từ chi trả tiền...) nâng khống giá trị thực của mảnh đất từ 3 tỉ đồng lên 47 tỉ đồng. Ngoài ra, Cường còn lập khống dự án để vay hơn 19 tỉ đồng của Agribank Bình Chánh và chiếm đoạt hơn 15 tỉ đồng.
Bốn bị cáo còn lại được sự chỉ đạo của ông Chức không thực hiện đúng quy trình thẩm định tài sản, hồ sơ vay vốn… và ký duyệt cho hai công ty của Cường vay hơn 19 tỉ đồng, gây thiệt hại hơn 27,3 tỉ đồng.
