Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Mỹ ngày 15-3 đã bắt giữ tỉ phú Trung Quốc (TQ) Quách Văn Quý (đang sống lưu vong ở Mỹ) vì cáo buộc lừa đảo hàng nghìn nhà đầu tư số tiền lên tới 1 tỉ USD, theo đài CNN.
Ông Quách bị bắt vào sáng 15-3 tại TP New York. Theo hồ sơ cáo trạng, ông Quách đã chỉ đạo các kế hoạch lừa đảo, biển thủ tiền của những nhà đầu tư vào công ty truyền thông GTV Media Group, chương trình cho vay nông trại thông qua tổ chức Himalaya Farm Alliance và công ty tiền điện tử Himalaya Coin của ông.
Thay vì sử dụng số tiền theo như cam kết với các nhà đầu tư, ông Quách đã đưa số tiền một quỹ phòng hộ để kiếm lợi cho công ty GTV và một người thân của ông. Số tiền còn được ông này sử dụng để bảo trì chiếc du thuyền trị giá 37 triệu USD, mua một biệt thự ở bang New Jersey (Mỹ) và một siêu xe Bugatti 4,4 triệu USD.
Tại phiên tòa chiều 15-3, ông Quách đã không nhận tội.
 |
Tỉ phú Quách Văn Quý. Ảnh: REUTERS |
Đồng phạm với ông Quách còn có ông Dư Kiến Minh - người được cho là “kiến trúc sư” của vụ lừa đảo. Ông Dư hiện chưa bị bắt.
Cả hai bị cáo buộc 11 tội danh: 8 tội danh về gian lận chuyển khoản và gian lận chứng khoán; 2 tội rửa tiền quốc tế và 1 tội danh liên quan giao dịch tiền tệ bất hợp pháp.
10 trong số các cáo buộc, nếu cấu thành tội trạng, có mức án lên đến 20 năm tù.
Bản cáo trạng cho biết 2 bị cáo đã “lợi dụng sức ảnh hưởng của ông Quách trên mạng xã hội” để “hứa hẹn mang lại lợi nhuận tài chính khổng lồ và các lợi ích khác” cho các nhà đầu tư sau đó thực hiện hành vi “gạ gẫm, rửa và chiếm đoạt” tiền của các nạn nhân.
Ông Quách có hàng trăm nghìn người theo dõi trên mạng xã hội vì có các phát ngôn chống TQ.
Các công tố viên cho biết đã tịch thu 634 triệu USD từ 21 tài khoản ngân hàng và một chiếc Lamborghini Aventador SVJ Roadster.
