Ngày 21-12, sau gần một tuần xét xử sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên án vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 7 (Agribank CN7).
Đây là một trong tám đại án được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng yêu cầu xét xử trước đại hội Đảng.
Các bị cáo tại phiên xử
HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Cử (nguyên giám đốc Agribank CN7) 20 năm tù, Kiều Đình Thọ (nguyên trưởng phòng kế hoạch kinh doanh) 16 năm tù, Đỗ Thị Thu Hà (nguyên phó phòng kế hoạch kinh doanh) chín năm tù cùng về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Ở nhóm tội lừa đảo, bị cáo Phạm Trịnh Thắng (nguyên chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty TNHH Thương mại Mai Khôi hay Công ty Mai Khôi) lãnh án chung thân, Dương Thị Kim Luyến (vợ của Thắng, giám đốc Công ty Mai Khôi) cùng lãnh mức án 20 năm tù. Bốn bị cáo cấp dưới tham gia với vai trò giúp sức phải nhận mức án từ bảy đến 12 năm tù.
Đáng chú ý là ngay tại tòa, HĐXX còn công bố quyết định khởi tố thêm vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ. Trên cơ sở xem xét đề nghị của đại diện VKS về việc bị cáo Cử tham gia góp vốn mua căn nhà số 421 Nguyễn Oanh (quận Gò Vấp, TP.HCM) chung với Thắng, HĐXX thấy dù khai nhận không góp vốn nhưng vợ của Cử là bà Nguyễn Hồng Nga lại đứng tên đồng sở hữu tài sản này. Vì vậy, cơ quan chức năng có đủ căn cứ để khởi tố vụ án.
Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin năm 2007, vợ chồng Phạm Trịnh Thắng và em trai thành lập Công ty Mai Khôi ở Đồng Nai, kinh doanh gạo và phân bón.
Từ năm 2008-2011, sau khi Thắng đặt vấn đề, Phạm Văn Cử chỉ đạo cấp dưới là Kiều Đình Thọ và Đỗ Thị Thu Hà tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, duyệt ký năm hợp đồng tín dụng sai quy định, cho Công ty Mai Khôi vay hơn 1.800 tỉ đồng và hơn 23 triệu USD. Cho đến thời điểm không còn khả năng thanh toán, Công ty Mai Khôi mới tất toán ba hợp đồng, còn nợ Agribank hơn 600 tỉ đồng.
Quá trình điều tra đã làm rõ Thắng gian dối trong việc nâng khống vốn điều lệ, lập khống báo cáo tài chính nhằm nâng lợi nhuận sau thuế, lập phương án kinh doanh hàng ngàn tấn gạo khống... để vay vốn ngân hàng. Thắng sử dụng số vốn vay mua sắm nhiều tài sản, cổ phần và gom đất nông nghiệp làm dự án, trả nợ.
Đến tháng 3-2010, khi công ty không còn khả năng thanh toán nợ, Thắng và cấp dưới tiếp tục lập khống nhiều hợp đồng mua bán phân bón với công ty đối tác để vay thêm tiền và sử dụng số tiền vay được vào việc đảo nợ.
Ngoài ra, Thắng và đồng phạm còn sử dụng 11 bất động sản chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng, trị giá 36 tỉ đồng để thế chấp vay hàng trăm tỉ đồng.
