Gần trưa 16-1, những khách hàng được cho là mất 170 tỷ tại Ngân hàng Việt Á – Chi nhánh Đông Đô (Hà Nội) dự kiến tổ chức một buổi họp báo để thông tin rộng rãi với báo giới về sự việc này. Tuy nhiên, vào phút cuối, cuộc họp báo đã phải dừng lại.
Theo thư mời mà ông Triệu Hùng Cường, một trong những người tố bị mất tiền tại chi nhánh Đông Đô, Ngân hàng Việt Á (VietABank), mục đích của cuộc họp báo là để “công khai bằng chứng, cùng các tài liệu, giải thích, trả lời các nội dung có liên quan đến thông cáo báo chí ngày 4-1 của Ngân hàng Việt Á”.
Thư mời này có lẽ được gửi tới nhiều cơ quan liên quan, có thẩm quyền như Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Chánh thanh tra NHNN, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc VietABank.
Gần tới giờ họp báo, đại diện cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã đến và có ý kiến với những người tổ chức buổi họp báo. Sau khi nhận trực tiếp văn bản của Sở TT&TT Hà Nội về việc chưa chấp thuận việc tổ chức họp báo, đại diện những khách hàng được cho là đã mất 170 tỷ tại VietABank đã thông tin với báo chí về việc này.
“Chúng tôi tuân thủ pháp luật và xin lỗi quý vị. Buổi họp báo sẽ được hoãn lại và tổ chức vào một dịp khác. Trước đó, chúng tôi đã nộp hồ sơ lên Sở TT&TT Hà Nội để xin phép họp báo, nhưng mới đây Sở có văn bản chưa chấp thuận. Về việc này, chúng tôi sẽ khiếu nại lên Bộ TT&TT”, ông Ma Hữu Phan, đại diện theo ủy quyền của các khách hàng của VietABank thông tin.
Sau khi ông Phan dứt lời, đại diện cơ quan chức năng đã chủ động đứng lên để thông tin thêm về việc chưa chấp thuận việc tổ chức họp báo. Văn bản của Sở TT&TT cũng được đại diện cơ quan chức năng đọc cho cử tọa nghe.
Trước đó, vào ngày 4-1, VietABank trong một thông cáo báo chí cho hay: Giữa năm 2018, nhóm khách hàng trong đó có ông Đặng Nghĩa Toàn, Nguyễn Thị Hà Thành và ông Triệu Hùng Cường cùng bà Triệu Thị Tuyết Trinh (ông Cường và bà Trinh là hai anh em ruột) bắt đầu giao dịch tại VietABank, mở sổ tiết kiệm đồng sở hữu.
Ngay sau khi mở sổ tiết kiệm đồng sở hữu, những người này thực hiện ngay việc vay cầm cố các sổ tiết kiệm trên (trong cùng ngày hoặc ngày hôm sau với số tiền vay từ 95% đến 98,5% giá trị sổ) và việc giải ngân vay cầm cố đã được thực hiện vào chính tài khoản của các khách hàng nêu trên.
Bằng cách đó, doanh số giao dịch mở sổ tiết kiệm đã lên đến hàng trăm tỷ đồng nhưng số tiền thực tế gửi tại ngân hàng còn lại rất ít (chênh lệch giữa tiền gửi và tiền vay); đồng thời chuyển tiền qua lại lẫn nhau trong đó có chuyển và nhận tiền với Nguyễn Thị Hà Thành trên hệ thống Ngân hàng Việt Á tại các chi nhánh khác nhau.
Nhận thấy các giao dịch bất thường khi liên tục mở sổ tiết kiệm đồng sở hữu và cầm cố vay để rút tiền của các khách hàng trên, đầu tháng 12-2018 VietABank đã có đơn gửi Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP.Hà Nội đề nghị điều tra làm rõ sự việc.
Ngày 24-12-2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hà Thành và đồng phạm về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Hà Nội" có liên quan đến vụ việc tại VietABank. VietABank nói khi nào có thêm thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội sẽ tiếp tục cung cấp.
Trong khi đó, đơn của bà Triệu Thị Tuyết Trinh và ông Triệu Hùng Cường gửi Pháp Luật TP.HCM cho hay, hai ông bà có gửi sáu cuốn sổ tiết kiệm theo sáu hợp đồng tiền với tổng số tiền 170 tỉ VietABank, Chi nhánh Hà Nội. Các sổ này có thời hạn gửi tiền từ khoảng tháng 9, 10 năm 2018, với thời hạn gửi ba tháng, lãi suất 5,5%/năm.
Tất cả sổ đều có chữ ký của Giám đốc VietABank, Chi nhánh Hà Nội, Phòng giao dịch Đông Đô ký và có đóng dấu đỏ của ngân hàng này.
Ngày 8-12-2018, khi lên Phòng giao dịch Đông Đô của VietABank rút tiền thì nhận được thông báo số tiền gửi của mình đã được rút, trong khi bản thân chưa tất toán sổ, chưa rút tiền và không ủy quyền cho ai.
