Theo hồ sơ, Lý là giám đốc công ty TNHH Dịch vụ- Xuất nhập khẩu Đại Dương Xanh, chuyên kinh doanh vận tải hàng hóa, buôn bán phụ tùng xe mô tô, máy móc, thiết bị điện,…
Bị cáo Lý tại phiên toà. Ảnh: Hoàng Yến
Vào ngày 27-7-2012, Lý làm thủ tục nhập khẩu lô hàng hóa chất hữu cơ dùng trong công nghiệp xử lý nước thải từ Singapore về Việt Nam giá trị hơn 100 triệu đồng. Mặt hàng này có thuế xuất nhập khẩu là 3% và thuế VAT 10%.
Qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng phát hiện trong container trên hoàn toàn không có hàng hóa như công ty khai báo. Thực tế hàng hóa trong container gồm 218 bộ máy điều hòa không khí mới 100%, có xuất xứ từ Malaysia, thuế nhập khẩu là 30%, thuế tiêu thụ đặc biệt 10% và thuế giá trị gia tăng 10%.
Cơ quan chức năng xác định đây là hàng nhập lậu, không khai báo, trốn thuế nên hàng bị tạm giữ. Theo kết luận định giá tài sản, lô hàng máy điều hòa trên trị giá hơn 2,5 tỉ đồng.
