Điều tra bổ sung 'tập đoàn' cờ bạc online trá hình tiền tỉ xuyên quốc gia
HOÀNG YẾN
(PLO)- Trước đó, VKS đã truy tố Chiu Hao Cheng (người Đài Loan) là chủ mưu cùng 75 đồng phạm ra TAND TP.HCM để xét xử.
Nguồn tin PLO xác nhận TAND TP.HCM đã trả hồ sơ vụ án Chiu Hao Cheng (người Đài Loan, sinh năm 1971) cùng 75 đồng phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc để điều tra bổ sung một số vấn đề.
VKS truy tố Chiu Hao Cheng, Đỗ Trang Linh và vợ chồng Phạm Thị Sáu, Bùi Xuân Công cùng 24 bị cáo về tội tổ chức đánh bạc. Các bị cáo còn lại bị truy tố về tội đánh bạc.
Hồ sơ thể hiện Chiu Hao Cheng năm 1996 bị Công an Đài Loan bắt về hành vi đánh bạc bị xử phạt hành chính cảnh cáo, đã hoàn tất thi hành án. Đến ngày 27-4-2019, Chiu Hao Cheng bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc và bị tạm giam.
Chiu Hao Cheng tại cơ quan điều tra. Ảnh: H.T
Trước đó, Cục Cảnh sát hình sự và Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng các hình thức cá cược trên mạng internet thông các trang web Fun88.com, M88.com, 12bet.com, 11bet.com, 188bet.com… tại TP.HCM, Hà Nội và các tỉnh, thành trên cả nước với quy mô lớn.
Đường dây này có rất nhiều đối tượng tham gia, số tiền sử dụng cá cược thông qua giao dịch tại các tài khoản cá nhân tại các ngân hàng hàng tỉ đồng.
Các trang web đánh bạc trực tuyến trên mạng internet trên có máy chủ đặt tại nước ngoài, được các đối tượng người nước ngoài đăng ký, hoạt động công khai ở nhiều nước trên thế giới và Châu Á, trong đó có Việt Nam.
Các đối tượng người nước ngoài đã cấu kết với nhiều người Việt Nam đứng ra lập tài khoản đại lý để quảng cáo, giới thiệu, hướng dẫn phương thức sử dụng trang web này để đánh bạc. Đồng thời tuyển chọn các đối tượng khác mở nhiều tài khoản cá nhân tại các ngân hàng của Việt Nam làm tài khoản đại diện cho trang các web để nhận tiền từ những người tham gia đánh bạc trái phép...
Các hình thức đánh bạc chủ yếu là chơi xổ số Number Game, chơi bài Baccarat, cá cược bóng đá và một số hình thức đánh bạc trực tuyến thắng thua bằng tiền.
Để tham gia đánh bạc trên web, con bạc đăng ký tài khoản thành viên do Chiu Hao Cheng và các đại lý cấp dưới làm đại diện. Sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu truy cập, các bị can đánh bạc phải chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do các bị can tổ chức đánh bạc cung cấp. Từ đó tương ứng với số tiền đã chuyển sẽ được quy đổi thành điểm trong các tài khoản đánh bạc trực tuyến để người chơi thực hiện việc đặt cược.
Quá trình điều tra, công an xác định được Chiu Hao Cheng là người chủ mưu, cầm đầu, tổ chức đường dây đánh bạc. Cụ thể, tháng 3-2017, Chiu Hao Cheng sang Việt Nam thành lập Công ty quảng cáo Allwin (không có giấy phép kinh doanh) trụ sở tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, để lập tài khoản đại lý, đăng ký sử dụng trang web để quảng cáo, lôi kéo khách hàng lập tài khoản đánh bạc trên fun88.com. Từ lúc đó đến tháng 4-2019, Chiu Hao Cheng đã lôi kéo, hướng dẫn được trên 2.000 tài khoản đánh bạc trên fun88.com và được trang web trả tiền hưởng lợi hơn 2 tỉ đồng...
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Công ty Luật TNHH TNJ là hãng luật được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao trong hoạt động tư vấn thường xuyên và tố tụng tại Tòa án, tố tụng tại Trọng tài thương mại.
(PLO)- Những năm tháng là thành viên của đại gia đình Pháp Luật TP.HCM đã để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng các phóng viên, biên tập viên, người lao động.
(PLO)- Thay vì chuyển ngay cho chủ công ty, hai nhân viên của phòng khám nha khoa giữ 37,5 triệu đồng tiền làm răng của khách hàng; từ đó cả hai bị xử tội tham ô tài sản với mức án khá nặng.
(PLO)- Từ vệt bài của cố nhà báo Nguyễn Bảo Trâm trên Pháp Luật TP.HCM, một điều luật đã ra đời, tạo cơ chế đặc biệt cho thủ tục “phá án” trong Bộ luật Tố tụng hình sự.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Suốt 36 năm hình thành và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong đời sống pháp lý, nhận được sự ghi nhận, trân trọng từ những người làm công tác pháp luật, tư pháp.
(PLO)- Dù có hơn 21.000 luật sư, thị trường nhân lực pháp lý Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn về năng lực khi Trung tâm Tài chính Quốc tế vận hành.
(PLO)- Thông tin trên được Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ chia sẻ khi báo cáo tại Kỳ họp HĐND TP về nhiệm vụ mới của ngành khi thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội và Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị.
(PLO)- Các chuyên gia đều cho rằng cần quy định rõ thế nào là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” để tránh việc tùy nghi trong xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng...
(PLO)- Hình mẫu nhân lực mà các Trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần là những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn.
(PLO)- HĐXX nhận định người mua nhà thế chấp nhà khi chưa trả đủ tiền cho chủ nhà, chủ nhà vẫn đang quản lý nhà; bà cũng đã cam kết không sang nhượng, cầm cố, thế chấp... nên ngân hàng không phải người thứ ba ngay tình.
(PLO)- Theo quy định mới, có năm hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ngoài ra, cơ quan Nhà nước phải họp báo định kỳ ít nhất ba tháng/lần.