Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bốn bị can là cựu lãnh đạo, cán bộ của Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam -Vinashin (nay là Tổng Công ty Công nghiệp tàu thuỷ SBIC) về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Hai bị can Trương Văn Tuyến (trái) và Nguyễn Ngọc Sự.
Các bị can gồm: Nguyễn Ngọc Sự (cựu chủ tịch HĐTV), Trương Văn Tuyến (cựu tổng giám đốc), Phạm Thanh Sơn (cựu phó tổng giám đốc) và Trần Đức Chính (cựu kế toán trưởng, trưởng Ban tài chính).
Theo điều tra, từ năm 2008-2010, Vinashin lâm vào tình trạng khó khăn, khủng hoảng và nguy cơ phá sản. Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 926/QĐ-TTg ngày 18-6-2010 về việc tái cơ cấu, quyết định điều chỉnh nguyên trạng các doanh nghiệp các dự án của Vinashin về Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty hàng hải Việt Nam (Vinalines); Quyết định số 1394/QĐ-TTg ngày 15-8-2011 về xác định vốn điều lệ và cấp tạm ứng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh cho Vinashin.
Từ hai quyết định trên, Vinashin tiếp nhận 2.200 tỉ đồng từ PVN và 4.190 tỉ đồng từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp TW để thực hiện đề án tái cơ cấu. Vinashin đã sử dụng một phần lớn số tiền này để gửi có kỳ hạn vào Ngân hàng OceanBank.
Cụ thể, Vinashin có tổng doanh số tiền gửi tại OceanBank Chi nhánh Thăng Long là 109.900 tỉ đồng và 181,772 triệu USD, tiền lãi theo hợp đồng là hơn 1.099 tỉ đồng và hơn 29.638 USD.
Tại cơ quan CSĐT, Trần Đức Chính thừa nhận từ tháng 3-2011 đến tháng 8-2014 đã trực tiếp nhận 105 tỉ đồng tiền lãi ngoài hợp đồng từ OceanBank. Theo sự thống nhất giữa các bị can, Chính được giao tiếp nhận, quản lý số tiền lãi ngoài nêu trên (không vào hạch toán) để chi tiêu, sử dụng cho các công việc chung của Vinashin.
Trong số trên, Chính đưa cho Nguyễn Ngọc Sự 50,5 tỉ đồng; Trương Văn Tuyến 15 tỉ đồng; Phạm Thanh Sơn 7,5 tỉ đồng; bản thân Chính 10 tỉ đồng; số còn lại chi hội họp, tiếp khách… Tuy nhiên, các bị can Sự, Sơn, Tuyến khẳng định chỉ nhận được số tiền ít hơn rất nhiều so với lời khai trên.
CQĐT có đủ căn cứ xác định Nguyễn Ngọc Sự chiếm hưởng 8 tỉ đồng; Trương Văn Tuyến chiếm hưởng 3,5 tỉ đồng; Phạm Thanh Sơn chiếm hưởng 1,2 tỉ đồng; Trần Đức Chính chiếm hưởng 10 tỉ đồng.
