Đề nghị điều tra Huyền Như tội tham ô, khởi tố 2 cựu lãnh đạo VietinBank
HOÀNG YẾN
(PLO)- Cuối buổi sáng nay (7-1), Toà Phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM sau phần nhận định đã bắt đầu tuyên án đối với đại án “siêu lừa” Huyền Như sau nhiều ngày nghị án.
Theo đó, Tòa đã tuyên hủy một phần bản án liên quan đến hành vi Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng đối với 5 Công ty Cổ phần chứng khoán Phương Đông, Công ty Hưng Yên, Công ty Cổ phần chứng khoán SaigonBank Berjara (SBBS), Công ty Bảo Hiểm Toàn Cầu và Công ty An Lộc để điều tra xét xử lại. Và nếu trong quá trình điều tra, thấy có dấu hiệu của tội tham ô thì tiếp tục xem xét, xử lý những người có liên quan.
Theo toà, bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Như tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tuy bị cáo không kháng cáo nhưng có các kháng cáo liên quan đến trách nhiệm bồi thường của Vietinbank… Và như đã phân tích với trường hợp năm công ty trên, Như đã lợi dụng chức vụ quyền hạn tại PGD VietinBank Điện Biên Phủ, dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản. Vì thế, HĐXX chấp nhận đề nghị của VKS huỷ án phần này để điều tra xét xử lại.
Ngoài phần 5 công ty trên, toà bác yêu cầu của các cá nhân, tổ chức (ACB, NaviBank) buộc Vietinbank có trách nhiệm bồi thường. Tuyên buộc bị cáo Như cùng đồng phạm liên đới có trách nhiệm trả cho bị hại theo như án sơ thẩm đã tuyên.
Cạnh đó, toà cũng tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm đối với bị cáo Võ Anh Tuấn (nguyên Phó giám đốc VietinBank Nhà Bè) để điều tra xét xử lại về hành vi lừa đảo công ty Hưng Yên.
Về thỉnh cầu của Huyền Như xin lại căn biết thự có giá 43 tỷ đồng tại Quảng Nam và cũng là nội dung kháng cáo của mẹ bị cáo, bà Nguyễn Thị Lang, HĐXX không chấp nhận. Theo tòa, tại cơ quan điều tra bà Lang khai căn nhà này do Như mua và cho bà đứng tên. Nguồn gốc số tiền mua căn biệt thự này do Như đi vay của ngân hàng và cá nhân khác nên không có cơ sở chấp nhận kháng cáo của mẹ con Như. Vì vậy cần tiếp tục kê biên căn biệt thự này để bảo đảm cho việc thi hành án.
Đồng thời Toà Phúc thẩm kiến nghị VKSND tối cao khởi tố Trương Minh Hoàng và Nguyễn Thị Minh Hương (nguyên PGD Vietinbank TP.HCM); kiến nghị CQĐT làm rõ hành vi của Vũ Hồng Hạnh, nguyên Giám đốc công ty Phương Đông, xem xét trách nhiệm của ông Nguyễn Văn Sẽ, nguyên Giám đốc VietinBank TP.HCM....
Toà cũng kiến nghị ngân hàng Nhà nước hủy bỏ quy định lãi suất vượt trần, hủy bỏ quy định ủy thác đầu tư vốn. HĐXX yêu cầu VietinBank xem xét lại quy định trưởng phòng có quyền ký giao dịch 50 tỷ đồng mà không có cơ chế giám sát; kiến nghị cơ quan điều tra xem xét làm rõ trách nhiệm của những sai phạm xảy ra kéo dài tại VietinBank, xem xét trách nhiệm lãnh đạo Navibank.
Kết quả phúc thẩm từ kháng cáo kháng nghị với các bị cáo khác:
Nhóm bị cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản:
Bị cáo Đào Thị Tuyết Dung, Giám đốc Cty TNHH Dung Vân, bị tăng án từ 10 năm tù lên 13 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tổng hợp với 2 năm tù tội cho vay lãi nặng là 15 năm tù.
Bị cáo Võ Anh Tuấn, Nguyên phó giám đốc Vietinbank chi nhánh Nhà Bè: 20 năm tù.
Huỳnh Mỹ Hạnh, chị ruột Huyền Như, Phó giám đốc Công ty CP đầu tư Hoàng Khải (công ty riêng của Như): 14 năm tù.
Trần Thị Tố Quyên, Nhân viên Công ty Hoàng Khải: 14 năm tù.
Lương Thị Việt Yên, Nguyên trưởng phòng Phòng giao dịch Võ Văn Tần thuộc VietinBank chi nhánh Nhà Bè: 6 năm tù.
Hồ Hải Sỹ, nguyên Phó phòng Phòng giao dịch Võ Văn Tần thuộc VietinBank chi nhánh Nhà Bè: 5 năm tù.
Lê Thị Ngọc Lợi, nguyên Giao dịch viên Phòng giao dịch Võ Văn Tần thuộc VietinBank chi nhánh Nhà Bè: 3 năm án treo.
Nhóm bị cáo vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng:
Huỳnh Hữu Danh, nhân viên Ngân hàng TMCP Quốc tế chi nhánh TP HCM: 14 năm tù.
Trần Thanh Thanh, Nguyên Phó phòng dịch vụ khách hàng số 1 (nguyên Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc VietinBank chi nhánh TPHCM: 9 năm tù.
Tống Nguyên Dũng, Nguyên nhân viên tín dụng Phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc VietinBank chi nhánh TPHCM: 5 năm tù.
Đoàn Lê Du, Nguyên Trưởng phòng giao dịch Đinh Tiên Hoàng thuộc VietinBank chi nhánh TP Hồ Chí Minh: 17 năm tù.
Huỳnh Trung Chí, Nhân viên tín dụng Phòng giao dịch Đinh Tiên Hoàng thuộc VietinBank chi nhánh TPHCM: 7 năm tù.
Bùi Ngọc Quyên, nguyên Phó trưởng phòng Phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc VietinBank chi nhánh TPHCM: 13 năm tù.
Hoàng Hương Giang, nguyên Giao dịch viên Phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc VietinBank chi nhánh TPHCM: 8 năm tù.
Vũ Nguyễn Xuân Tiên, nguyên Phó trưởng phòng Phòng giao dịch Đinh Tiên Hoàng thuộc VietinBank chi nhánh TPHCM: 9 năm tù.
Nguyễn Thị Phúc Ngân, nguyên Giao dịch viên Phòng giao dịch Đinh Tiên Hoàng thuộc VietinBank chi nhánh TPHCM: 10 năm tù.
Phạm Thị Tuyết Anh, nguyên Giao dịch viên Phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc VietinBank chi nhánh TPHCM: 15 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Thiên Lý bị tuyên phạt hai năm tù về tội cho vay lãi nặng tổng hợp với bốn năm tù tội vận chuyển trái phép tiền tệ, hàng hóa qua biên giới trước đó là sáu năm tù.
Phạm Anh Tuấn, Giám đốc Công ty CPVT Dầu khí Thái Bình Dương: 11 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Công ty Luật TNHH TNJ là hãng luật được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao trong hoạt động tư vấn thường xuyên và tố tụng tại Tòa án, tố tụng tại Trọng tài thương mại.
(PLO)- Những năm tháng là thành viên của đại gia đình Pháp Luật TP.HCM đã để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng các phóng viên, biên tập viên, người lao động.
(PLO)- Thay vì chuyển ngay cho chủ công ty, hai nhân viên của phòng khám nha khoa giữ 37,5 triệu đồng tiền làm răng của khách hàng; từ đó cả hai bị xử tội tham ô tài sản với mức án khá nặng.
(PLO)- Từ vệt bài của cố nhà báo Nguyễn Bảo Trâm trên Pháp Luật TP.HCM, một điều luật đã ra đời, tạo cơ chế đặc biệt cho thủ tục “phá án” trong Bộ luật Tố tụng hình sự.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Suốt 36 năm hình thành và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong đời sống pháp lý, nhận được sự ghi nhận, trân trọng từ những người làm công tác pháp luật, tư pháp.
(PLO)- Dù có hơn 21.000 luật sư, thị trường nhân lực pháp lý Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn về năng lực khi Trung tâm Tài chính Quốc tế vận hành.
(PLO)- Thông tin trên được Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ chia sẻ khi báo cáo tại Kỳ họp HĐND TP về nhiệm vụ mới của ngành khi thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội và Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị.
(PLO)- Các chuyên gia đều cho rằng cần quy định rõ thế nào là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” để tránh việc tùy nghi trong xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng...
(PLO)- Hình mẫu nhân lực mà các Trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần là những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn.
(PLO)- HĐXX nhận định người mua nhà thế chấp nhà khi chưa trả đủ tiền cho chủ nhà, chủ nhà vẫn đang quản lý nhà; bà cũng đã cam kết không sang nhượng, cầm cố, thế chấp... nên ngân hàng không phải người thứ ba ngay tình.
(PLO)- Theo quy định mới, có năm hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ngoài ra, cơ quan Nhà nước phải họp báo định kỳ ít nhất ba tháng/lần.