Ngày 15-9, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Văn Chánh 10 năm tù, Cao Văn Đạt sáu năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vương Đình Ninh (nguyên Phó truởng phòng kinh doanh dịch vụ khách hàng của một ngân hàng) ba năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Các bị cáo Chánh, Đạt và Ninh (theo thứ tự từ trái sang phải) tại phiên toà
Theo hồ sơ, khoảng tháng 5-2010, Chánh, Đạt, Phan Văn Thơm (hiện đã chết) và một người không rõ lai lịch câu kết, mạo danh là nhân viên Công ty xổ số để tìm cách chiếm đoạt tiền của nhiều người.
Nhóm này tra tìm số điện cố định để biết tên chủ thuê bao, rồi dùng Sim điện thoại di dộng khuyến mãi gọi giới thiệu là người của Công ty xổ số, có thể móc nối biết trước được kết quả. Để tạo lòng tin, Chánh, Đạt, Thơm đã điện thoại cho các "con mồi" và cho một đến hai con số ngẫu nhiên, đến cuối ngày, một vài người trong số những người được gọi đã có số trúng so với kết quả xổ số.
Sau khi có lòng tin, những người này đồng ý chuyển tiền để mua kết quả xổ số. Lúc này, nhóm Chánh yêu cầu họ chuyển tiền vào tài khoản do nhóm cung cấp. Nhận được tiền, nhóm cắt liên lạc ngay và chiếm đoạt số tiền này chia nhau.
Để có được các tài khoản tiếp nhận tiền, Chánh đã tìm gặp Ninh là người quen cũ, làm Phó truởng phòng kinh doanh dịch vụ khách hàng của một ngân hàng, nhờ Ninh đăng ký, mở tài khoản nơi Ninh đang làm việc và thỏa thuận sẽ trả tiền công cho Ninh. Để thuận tiện Chánh đã nhờ Ninh rút tiền từ tài khoản đưa lại cho Chánh nhưng không cho Ninh biết nguồn gốc số tiền.
Bằng thủ đoạn trên, chỉ trong khoảng thời gian hai tháng nhóm Chánh đã lừa đảo chiếm đoạt của bốn người bị hại là 650 triệu đồng. Trong đó Cơ quan điều tra đã xác định được ba người bị hại với số tiền bị chiếm đoạt là 450 triệu đồng. Riêng Ninh thu lợi bất chính là 8 triệu đồng.
