Ngày 9-1, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Trần Đình Việt (SN 1986, trú quận Tây Hồ, Hà Nội) tám năm tù và Nguyễn Văn Cường (SN 1988, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) sáu năm tù về tội buôn lậu.
Theo cáo trạng, khoảng tháng 8-2017, Việt thuê một người tên Hùng (không rõ lai lịch, địa chỉ) thành lập một doanh nghiệp có chức năng nhập khẩu với giá 5 triệu đồng. Mục đích để nhập lậu điện thoại di động từ Hồng Kông về tiêu thụ tại Việt Nam. Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật là do Hùng tự chọn để đăng ký thành lập.
Vài ngày sau, Hùng đưa Việt một giấy phép đăng ký doanh nghiệp, một dấu tròn của Công ty TNHH Kinh doanh thương mại và dịch vụ Tiến Mạnh và một con dấu chức danh “Giám đốc Lê Văn Mạnh”.
Tiếp đó, Việt thuê Cường thực hiện các thủ tục hải quan nhập khẩu cho Công ty Tiến Mạnh và trả lương 15 triệu đồng/tháng. Thấy Cường băn khoăn về việc nhập khẩu điện thoại di động phải có giấy phép chuyên ngành, Việt nói đã lo liệu hết rồi, cứ an tâm làm theo chỉ đạo.
Các bị cáo tại tòa.
Ngày 19-9-2017, Việt đưa Cường vào TP Đà Nẵng, cung cấp hồ sơ pháp nhân và các con dấu của công ty Tiến Mạnh để Cường giúp bị cáo trực tiếp thực hiện các thủ tục hải quan nhập khẩu.
Về đầu mối bán điện thoại tại Hồng Kông, thông qua một số người kinh doanh điện thoại di động tại Hà Nội, Việt trực tiếp liên lạc với người phụ nữ tên Xuân (không rõ lai lịch, họ tên) để thỏa thuận mua bán điện thoại hiệu Iphone. Cách thức thanh toán, vận chuyển và nhập khẩu về Việt Nam qua Cửa khẩu Sân bay quốc tế Đà Nẵng.
Sau đó, Việt gửi thông tin của Công ty Tiến Mạnh để Xuân tìm doanh nghiệp tại Hồng Kông xuất hóa đơn và liên hệ hãng hàng không để đơn vị vận chuyển lập vận đơn. Việt yêu cầu phải ghi thông tin hàng hóa trên hóa đơn và vận đơn là Bộ lưu điện UPS với mục đích trốn thuế GTGT.
Sau khi nhận được hình ảnh vận đơn và hóa đơn nói trên, Việt chỉ đạo Cường sử dụng tư cách pháp nhân của Công ty Tiến Mạnh thực hiện các thủ tục khai hải quan nhập khẩu. Dù Cường biết rõ hàng nhập về điện thoại Iphone, không đúng theo thông tin hàng hóa trên hồ sơ nhập khẩu nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Việt.
Ngày 29-9, Cường thực hiện mở tờ khai hải quan nhập khẩu cho Công ty Tiến Mạnh với thông tin hàng hóa nhập khẩu là Bộ lưu điện UPS Santak Twinguard Offline 500 VA – Model TG 500, số lượng 40 bộ, qua Cửa khẩu Sân bay quốc tế Đà Nẵng.
Sau khi lô hàng này được thông quan, Cường vừa ra khỏi khu vực giám sát hải quan thì bị lực lượng chức năng Công an TP Đà Nẵng bắt giữ. Qua tiến hành kiểm tra, xác định lô hàng Công ty Tiến Mạnh nhập về thực tế là 200 chiếc điện thoại hiệu Iphone 6S Plus.
Ngày 2-10, các cơ quan chức năng đã bắt khẩn cấp Trần Đình Việt.
