'Tài liệu Panama': Mỹ điều tra trốn thuế

(PLO)- Mỹ yêu cầu Liên minh Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) cung cấp thông tin hỗ trợ điều tra.

Ngày 19-4, Bộ Tư pháp Mỹ đã tiến hành điều tra hình sự khả năng trốn thuế rò rỉ từ "Tài liệu Panama", báo Guardian (Anh) cho biết. Guardian là một trong những tờ báo công bố vụ "Tài liệu Panama".

Hiện Văn phòng Công tố quận Manhattan (New York) đã yêu cầu Liên minh Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) cung cấp thông tin hỗ trợ điều tra.

Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) cũng yêu cầu các cá nhân có tên trong "Tài liệu Panama" làm rõ nội tình với IRS trước khi các vi phạm bị phát hiện.

Cảnh sát Panama phong tỏa và khám xét Công ty luật Mossack Fonseca tìm chứng cứ truy tố công ty hoạt động gian dối, giúp các cá nhân và tổ chức khác trốn thuế, rửa tiền. Ảnh: REUTERS

Hiện một số trong hơn 200 công dân Mỹ có tên trong danh sách "Tài liệu Panama" tiết lộ đã bị Văn phòng công tố quận Manhattan bắt đầu điều tra.

Trong số này có nhà tài chính phố Wall Benjamin Wey, Giám đốc điều hành Công ty Chứng khoán New York Global Group. Ông Benjamin Wey từng bị truy tố các tội lừa đảo chứng khoán, rửa tiền. Cáo trạng cho thấy ông này đã kiếm hàng chục triệu USD từ việc thao túng giá cổ phiếu.

Cuộc điều tra được tiến hành sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama nhận định từ "Tài liệu Panama" cho thấy trốn thuế đang là vấn đề cực kỳ lớn và nghiêm trọng của toàn cầu.

Các lãnh đạo Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ quốc tế đều cảnh báo vấn đề trốn thuế mà "Tài liệu Panama" tiết lộ là mối lo ngại rất lớn đến kinh tế toàn cầu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.