Lập hồ sơ giả, vay vốn hơn 1.000 tỉ đồng

Viện KSND tối cao vừa công bố cáo trạng vụ án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Công thương VN chi nhánh Đông Anh (VietinBank Đông Anh, Hà Nội) và một số doanh nghiệp liên quan, truy tố 17 bị can gồm 11 giám đốc, tổng giám đốc, hai nhân viên các doanh nghiệp tư nhân và bốn bị can nguyên là cán bộ VietinBank Đông Anh về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Trong số các bị can có Nguyễn Thành Hưng (44 tuổi), giám đốc Công ty TNHH một thành viên xây dựng Thủy Tiên; Trần Kim Hòa (53 tuổi), nguyên phó giám đốc VietinBank Đông Anh; Nguyễn Xuân Thủy (40 tuổi), nguyên trưởng phòng giao dịch Bắc Thăng Long, VietinBank Đông Anh; Đinh Công Khánh (34 tuổi), Hồ Thị Kim Ngân (26 tuổi), đều nguyên là cán bộ tín dụng VietinBank Đông Anh.

Theo cáo trạng, từ tháng 3-2008 đến tháng 10-2011 Nguyễn Thành Hưng cùng đồng phạm là giám đốc, tổng giám đốc các doanh nghiệp và hai nhân viên của mình sử dụng pháp nhân 16 công ty, làm giả giấy tờ hợp thức hồ sơ vay của VietinBank Đông Anh hơn 1.016 tỉ đồng bằng 149 hợp đồng tín dụng. Đến ngày khởi tố vụ án (2-2-2012), nhóm của Nguyễn Thành Hưng còn dư nợ 53 hợp đồng tín dụng với tổng số hơn 412 tỉ đồng, trong đó nợ gốc gần 383 tỉ đồng và nợ lãi gần 30 tỉ đồng.

Viện KSND tối cao xác định việc cho 16 công ty vay số tiền hơn 1.016 tỉ đồng có trách nhiệm của các bị can tại VietinBank Đông Anh, cụ thể là không thực hiện đúng theo quy định cho vay của Ngân hàng Nhà nước và VietinBank. Sau khi giải ngân, các bị can nguyên là cán bộ VietinBank Đông Anh không kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay theo quy định mà vẫn ký xác nhận khống vào biên bản kiểm soát sau vay.

Theo MINH QUANG (Tuổi Trẻ)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.