Bắt đường dây rửa tiền với thanh khoản hơn 2.000 tỉ đồng của người có mật danh Billy

Ngày 24-2, Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền hàng ngàn tỉ đồng.

Sáng 28-1, phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền qua app quy mô quốc tế. Chỉ trong khoảng 5 tháng, đường dây này đã lừa đảo của 800 nạn nhân với tổng số tiền khoảng 1.800 tỉ đồng…

Công an TP.Đà Nẵng đã triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn, bắt tạm giam 5 người về các tội rửa tiền, làm giả tài liệu và mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Qua xác minh, cá nhân thành lập 116 doanh nghiệp ở nhiều quận huyện tại TP.HCM đã bị Công an TP.HCM bắt trong đường dây rửa tiền hồi tháng 4-2024.