Người lập 116 doanh nghiệp ở TP.HCM đã bị bắt trong đường dây rửa tiền

Sáng 8-5, TAND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đưa vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và rửa tiền ra xét xử sơ thẩm. Bị cáo đầu vụ trong vụ án này là nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà (sinh năm 1974) bị xét xử với hai tội danh nói trên.

Ngày 27-4, Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động 'rửa tiền', 'vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' với số tiền giao dịch khủng. Có một tiệm vàng giao dịch 13.000 tỉ đồng.

Lãnh đạo C03, Bộ Công an cho biết kết quả điều tra ban đầu xác định số tiền chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan tham ô hơn 304.000 tỉ đã sử dụng đầu tư nhiều dự án bất động sản, chuyển tiền ra nước ngoài nên phạm vào tội "rửa tiền".

Ngày 18-12, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) 19 năm tù về tội trốn thuế và rửa tiền. Hai cựu cán bộ cảnh sát Nguyễn Văn Võ và Nguyễn Văn Sang cũng bị tuyên phạt 11 và 10 năm tù.