Công an Đồng Nai triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia hơn 2.000 tỉ do cô gái cầm đầu

Sáng 28-1, phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền qua app quy mô quốc tế. Chỉ trong khoảng 5 tháng, đường dây này đã lừa đảo của 800 nạn nhân với tổng số tiền khoảng 1.800 tỉ đồng…

Công an TP.Đà Nẵng đã triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn, bắt tạm giam 5 người về các tội rửa tiền, làm giả tài liệu và mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

TAND TP.HCM đang tuyên án vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Hội đồng xét xử cho rằng có căn cứ xác định bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm lừa đảo, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Sáng 19-9, Tòa án nhân dân TP.HCM bắt đầu xét xử vụ án 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'rửa tiền' và 'vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan (giai đoạn 2).